| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于预计 2024 年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述及履行的审议程序 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年关联交易 的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日 常关联交易总额不超过 1,834.00 万元。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李 峰、廖雪云对本议案已回避表决。公司监事会对本议案发表了同意的审核意见。 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需 求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次授信事项。 具体内容详 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董 事 2024 年第一次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （以下无正文） 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司全体独立董事一致认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的 日常性关联交易限额是基于公司 2024 年度可能发生的交易情况作出的合理预测， 预计的关联 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-003 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1 第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购 ...

截至 2024 年 1 月 2 日，公司已完成上述募集资金专户的注销工作。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】3617 号"文核准，健帆生物 科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 1,000.00 万张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除应付中航证券有 限公司保荐及承销费用不含增值税人民币 1,698,113.21 元后，余额人民币 998,301,886.79 元已于 2021 年 6 月 29 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承 销费和其他发行费用总计不含增值税金额 3,759,216.98 元后，实际募集资金净额 为人民币 994,542,669.81 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资， 并于 2021 年 6 月 30 日出具了《健帆生物科技集团股份有限公司验资报告》（致 同验字（2021）第 442C000452 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 | 证券代码：300529 | 证券简 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-002 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简 称"健帆转债"）转股及公司股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向 不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-130 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召集人：公司第五届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长董凡先生 6、会议的召 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（以下简称"巨潮资讯 网"）（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正可转换债券转股 价格的公告》。 表决情 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-133 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 （三）可转债转股期限 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正"健帆转债"转股价格。董事董 凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 ...