证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-020 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零 | 董事会由九名董事组成，其中 | 董事会由七名董事组成，其中 | | 六条 | 独立董事三名。 | 独立董事三名。 | | 第一百四 | 公司根据《中国共产党章程》 | 公司根据《中国共产党章程》 | | 十九条 | 的规定，成立公司党委，围绕 | 的规定，成立公司党委（以下 | | | 生产经营，开展党的活动，发 | 简称 "公司党委"）和中国共 | | | 挥党委的政治核心作用、党支 | 产党公司纪律检查委员会（以 | | | 部的战斗堡垒作用和党员的先 | 下简称"公司纪委"），围绕生 | | | 锋模范作用。 | 产经营，开展党的活动，发挥 | | | | 党委的政治核心作用、党支部 | | | | 的战斗堡垒作用和党员的先锋 | | | | 模范作用。 | | 第一百四 | 公司党委的主要职责： | 公司党委的主要职责： | | 十九条 | （一）保证监督党和国家的方 | （一） ...

声明人刘军作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事会现就提名刘军为湖南领 湃科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

声明人匡琼松作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事 会提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取 ...

本表已于2025年4月18日获第五届董事会第三十七次会议批准。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（2024年度） 编制单位：湖南领湃科技集团股份有限公司 | 控股股东或其他关联 | 占用时间 | 发生原因 （万元） | 期初余额 | 报告期 新增占用金额 | 报告期 偿还总金额 | 期末余额 （万元） | 截至年报披露日余额 （万元） | 预计 偿还方式 | 预计偿还金额 （万元） | 预计偿还时间 （月份） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名称 | | | | （万元） | （万元） | | | | | | | 衡阳弘电新能源科技有 | 一年以内 | 代付电费 58.73 | | 50.28 | 109.01 | 0 | 0 | - | - | - | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | 因衡阳祁东县归阳工业园整体规划原因，公司全资子公司湖南领湃租赁弘新建设的厂房与衡阳弘电所使用的厂房共用一个变压器。电力部门只对 ...

声明人雷振华作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事 会提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-024 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15— ...

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第 五届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于监事会换届选举曁提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第五届监事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届 选举工作。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限 合伙）拟提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人。上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议的会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈 风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于公司独立董事津贴方案的议案 经审议，董事会同意调整公司独立董事津贴，自公司第六届董事会独立董事 履职日起开始执行。 该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣 代缴；新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期 计算津贴。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-018 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董 ...

为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十八次会议决议，本人匡琼松被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截 至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 承诺人：匡琼松 2025 年 4 月 30 日 特此承诺！ ...