深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事三 名，分别为杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会结合三名独立董事 出具的《独立董事独立性情况的自查报告》，对三名独立董事独立性情况进行了评 估，并出具如下评估专项意见： 经核查独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人杨高宇，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨高宇，男，1968 年生，中国国籍，中国致公党党员，无境外居留权， 硕士研究生学历。中国注册会计师（执业）、中国注册税务师（执业）。1993 年 7 月至 2012 年 10 月历任深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经 理、合伙人、首席合伙人；2012 年 10 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所所长；2016 年 2 月至今任深圳市蔚蓝滨海产业投资有限公司 董事；2016 年 8 月至今任上海大生 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵桂荣，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵桂荣，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2020 年 3 月任华林证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理；2020 年 3 月至 2022 年 3 月任五矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责人、董 事总经理；2022 年 5 月至今任和荣私募基金管理（海南）有限公司执行董事。 2023 年 4 月至今任公司独立董事。 2024 年度，本人任职 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月27日上午9:15-9:25、 9:30 - ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-014 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议于2025年4月25日在公 司11楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降 22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 2 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降 22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,643.11 万元，同比下降 28.80%。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-013 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，独立董事毛 睿先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-015 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 一、审议程序 1、董事会意见 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公司 2024年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公 司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有 效，因此一致同意公司2024年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。 公司 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-030 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 号：2025-008）。 二、股份转让进展 截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五 届董事会独立董事专门会议第二次会议审议、通过第五届监事会第十次会议审议、通过 2024 年第二次临时股东大会审议；独立董事在发表意见前已聘请华林证券股份有限公司 就管理层收购事项出具了独立财务顾问报告；上市公司已聘请国众联资产评估土地房地产 估价有限公司对上市公司股东全部权益价值出具了评估报告；邵健伟、邵健锋持有的重庆 华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让事项已完成工商变更登记，本次控制 权拟变更事项已完成部分前置手续。 公司于近日收到交易各方通知，目前各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公 司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-025 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 ...