智慧物流·智能制造系统提供商 鉴于公司募投项目"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV小车研发及产业化 项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将两 项目节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化项目"。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-078 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 具体内容 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于2024年12月27日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年12月31日 以通讯表决方式召开。 第五届监事会第十二次会议决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-079 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 监事会认为：将"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV 小车研发及产业化项 目"两个募投项目结项并将节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化 项目"，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的 整合优势，有利于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，符合公司的实际情况以及相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项的决 策和审议程序合法、合规。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-076 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份有限 公司深圳龙岗支行（以下简称"农业银行"）、中国银行股份有限公司深圳东门支行（以 下简称"中国银行"）就公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称 "机器人子公司"）银行授信相关业务签署的担保合同已于近日完成银行审批手续，公司 对机器人子公司银行授信业务提供连带责任保证，本次担保最高本金余额不超过人民币 10,000万元（农业银行、中国银行各担保5,000万元），具体内容如下： 一、担保情况概述 2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，为支持子公司经营发展，2024 年度公司预计为公司合并报 表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过累计 3.5 亿元人民币 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | ☑ 其他 2024 | 年深圳辖区上市公司投资者 | | | 网上集体接待日活动 | | | | 活动形式 | ☐ 现场 ☑ 网上 | ☐ 电话会议 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通过全景网 " 次集体接待日活动的广大投资者 | 投资者关系互动平台 " （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-075 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授 予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票数量为 348.87 万股（其中，预留授予第二个归属期归属 73.08 万股，首次授予第三个归属期归属 275.79 万股），占归属前公司总股本的 0.78%。 2、本次归属涉及的激励对象共计 36 人（其中，预留授予对象 17 人，首次授予对象 19 人） 3、授予价格：4.26 元/股 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 12 月 13 日，本次归属的限制性股 票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 5、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议、第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全景路演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互 动交流，活动时间为 2024年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-074 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 深圳市今天国际 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-073 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让事项 2024 年 7 月 31 日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）持续高质量发展，公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、 深圳市圆安贵投资有限公司（简称"圆安贵投资"）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议 和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称 "本次交易"），转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人 将发生变更。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署 股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》 ...

暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让事项 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-072 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 智慧物流·智能制造系统提供商 知，目前各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况， 严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能 够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 31 日 2024 年 7 月 31 日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）持续高质量发展，公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、 深圳市圆安贵投资有限公司（简称"圆安贵投资"）、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-070 2、2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划获得股东大会 智慧物流·智能制造系统提供商 批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 3、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 5 月 13 日，公司第四届董 事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划授予价格 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项调整、首次授予 第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就以及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项调整、首次授予 第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就以及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件、《深圳市今天国际物流技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市今天国际物流技术股份 有限公司 2021 年限制性股票激 ...