深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和公司章程的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中 包括3名独立董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董事在任期届满前可由股东大会解除其职 务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事 会全体董事任期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董事会成员应当继 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-040 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立 董事梁建平先生、曾巍巍先生提交的辞去董事职务的报告。梁建平先生、曾巍巍先生因工 作安排原因向董事会提出辞去公司第五届董事会董事职务，原定任期至第五届董事会届满 之日 2026 年 4 月 9 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定，梁建平先生、曾巍巍先生辞去董事职务的报告自送达董事会之日起生效，相关工 作公司已做妥善安排，其辞职不会影响公司正常运行。梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司 董事职务后，仍在公司担任副总裁职务。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 二、补选公司第五届董事会非独立董事情况 梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司董事职务后，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

《公司章程》修订对照表 鉴于深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对董事 会人数进行调整，根据相关法律法规，需对《公司章程》对应条款进行修改，并 提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。公司章程主要修订内容如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员 | | 名独立董事。 | | 中包括3名独立董事。 | 注：公司章程修改具体以工商登记机关核准登记为准。公司章程其他条款未发生变 动。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年 6 月 7 日 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 0 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事以通讯表决方式参加了此次 会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-039 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会非独立董事梁建平先生、曾巍巍先生因工作安排原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。 梁建平先生、曾巍巍先生辞职后公司董事人数为 5 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 一、修订《公司章程》《董事会议事规则》情况 鉴于公司当前的经营发展情况和未来战略规划，为进一步优化公司治理结构，提高决 策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律 法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成 | | 名独立董事。 | 员中包括3名独立董事。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董 事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 | 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 | | | | 人、可 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-038 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成注册登记的公告 智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，公 司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司（以下简称"香港子公司"）作为投资主 体对外投资设立新加坡孙公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编 号：2024-027）。 二、对外投资进展情况 近日，新加坡孙公司已完成相关注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证 书。相关登记信息如下： 1、公司英文名称：New Trend International Logis-Tech pte.ltd. 8、经营范围： 4 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-037 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集 资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。 上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决 ...

公 司 研 究 今天国际(300532) 目标价: 昨收盘:14.87 ◼ 走势比较 总股本/流通(亿股) 3.1/3.1 总市值/流通(亿元) 46.13/46.13 12 个月内最高/最低价 (元) 21.78/9.83 2024 年 05 月 07 日 公司点评 买入/维持 业绩稳健增长，下游行业多元化布局 (50%) (36%) (22%) (8%) 6% 20% 23/5/8 23/7/1923/9/29 23/12/1024/2/2024/5/2 今天国际 沪深300 ◼ 股票数据 相关研究报告 <<业绩符合预期，石化行业再下一 城>>--2023-10-29 <<利润超预告上沿，多行业布局提升 成长天花板>>--2023-08-22 <<23H1 利润高增，AI 应用与机器人 业务有望迎来新机遇>>--2023-07- 10 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520080001 证券分析师：王景宜 电话： E-MAIL：wangjy@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523090002 事件：公司发布 2023 年 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-036 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润 分配预案>的议案》，具体方案如下：以截至2023年12月31日公司股本总数310,231,301股 为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利 93,069,390.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公 积金转增股本。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若 公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 ...