北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派范文泽、 张昕律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性出具法律意见书。 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 本所律师列席了贵公司本次股东会，并根据本法律意见书出具日前已发生或 存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃 陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-048 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-048 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15—15:00期间的任意 时间。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 192 人， 代表股份 118,310,230 股，占公司总股本的 39.0019％。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决 结果如下： 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数 议的股东共 188 人，代表股份数 4,250,920 股，占公司有表决权股份总数的 出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 ...

2025.06. 08 6月8日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 【品大事】 中颖电子：控股股东筹划控制权变更 股票6月9日起停牌 中颖电子(300327)公告，公司控股股东威朗国际集团有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜， 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025年6月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。本次交易事项能否最终实施完成及实 施结果尚存在不确定性。 ST路通：收到江苏证监局行政监管措施决定书 益生股份(002458)公告，5月白羽肉鸡苗销售数量5660.97万只，销售收入1.74亿元，同比变动分 别为11.35%、-11.21%，环比变动分别为15.69%、23.05%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量 719.86万只，销售收入633.61万元，同比变动分别为-8.85%、-36.23%，环比变动分别为 4.95%、1.25%。5月种猪销售数量10849头，销售收入2572.29万元，同比变动分别为 207.08%、196.81%，环比变动分别为221.17%、170.2 ...

6月8日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 联化科技(002250)发布股票异动公告，公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及生产氯虫苯甲酰胺的相 关内容。公司就相关事项说明如下：公司目前以CDMO业务模式为客户提供氯虫苯甲酰胺的高级中间 体，不直接生产氯虫苯甲酰胺。公司与该客户是长期合作伙伴关系，合作产品数量较多。公司与该客户 早已就相关高级中间体签订长期框架协议，合作模式为定制加工，根据协议约定，相关产品仅向该客户 出售，定价模式为成本加成，即在材料人工等成本费用上收取合理稳定的加工费毛利，并根据客户的阶 段性订单合理排产及时交付。截至目前，公司尚未收到该客户关于相关产品需求增加的通知。因此，相 关事项对公司整体影响有限，请广大投资者理性看待，注意投资风险。 陇神戎发：控股孙公司获CNAS实验室认可证书 陇神戎发(300534)公告，公司控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公司（简称"国方检测"）近日 收到中国合格评定国家认可委员会（简称"CNAS"）授予的实验室认可证书。CNAS实验室认可证书的 获得表明国方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-047 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股孙公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 一、证书基本信息 机构名称：甘肃药业集团国方检验检测有限公司 注册号：CNAS L23303 生效日期：2025 年 5 月 30 日 截止日期：2031 年 5 月 29 日 兹证明：甘肃药业集团国方检验检测有限公司符合 ISO/IEC 17025：2017《检 测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准 则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。获认可的能力范 围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司甘肃药业 集团国方检验检测有限公司（以下简称"国方检测"）于近日收到中国合格评定 国家认可委员会（以下简称"CNAS"）授予的实验室认可证书，现将相关情况公 告如下： CNAS 是国家市场 ...

陇神戎发：控股孙公司国方检测获CNAS实验室认可证书 智通财经6月8日电，陇神戎发(300534.SZ)公告称，公司控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公 司近日收到中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书。CNAS实验室认可证书的获得表明国 方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可，将对公司未来经营产生积极影响。该证书的 获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 ...

为解决产能瓶颈对市场销售的制约，公司于2024年5月成功完成宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改 造项目（一期）工程，该项目实现了年产5000万盒（折合3亿支）的先进产能，顺利通过药品GMP符合 性检查并正式投产运营。此次升级显著提升了生产线的自动化、智能化水平，优化了生产工艺标准，全 面增强了质量管控和技术保障能力，为产品的市场放量和稳定供应提供了坚实后盾。 围绕宣肺止嗽合剂这一核心资产，普安制药正多维度推进战略升级。公司持续加大研发投入，聚焦产品 的二次开发与价值深挖。系统性地开展了工艺优化研究、大品种培育循证医学证据体系构建、真实世界 安全性再评价及随机对照临床试验（RCT）等关键项目。目前已产出《治疗咳嗽临床应用专家共识》等 7项重要研究成果及药品临床综合评价报告。未来研发方向明确：积极拓展适应症范围，针对"新冠后咳 嗽"、"慢性阻塞性肺疾病（COPD）"等细分领域开展深入研究，旨在明确其在缩短病程、减少并发症等 方面的独特优势，相关成果将持续发表于国内核心期刊，以提升学术公信力，为市场推广提供强力支 撑。 6月6日，陇神戎发（300534）在回复投资者提问时表示，宣肺止嗽合剂在新冠防治和流感防治中发挥 ...

市场拓展与产能保障是支撑产品发展的另一基石。陇神戎发坚持"临床与OTC同步，临床带动OTC"的策 略，一方面积极通过学术会议、专业期刊等渠道向医疗专业人士传递产品的核心临床价值，提升等级医 院覆盖率；另一方面则加大空白市场开发和零售药店等OTC渠道的拓展力度。尤为关键的是，公司于 2024年5月成功完成宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（一期）工程，年产能跃升至5000万 盒（3亿支），并顺利通过药品GMP符合性检查后正式投产。这一重大升级全面提升了生产线的自动化 水平、工艺标准和质量技术水平，有效解决了长期困扰市场的产能瓶颈问题，为未来的销售增长和稳定 供应提供了坚实保障。 宣肺止嗽合剂是陇神戎发的主打产品之一，为国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属 于镇咳类药物，适用于疏风宣肺，止咳化痰。其先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖 一等奖、甘肃省新产品新技术奖等奖项，先后入选2018年中药大品种科技竞争力排行榜、2021年中国公 立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20、2022年全国100个疗效独特的"国字号"中药品种目录等权 威榜单。2024年8月份，宣肺止嗽合剂中药保护 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇 神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第七条 公司内部审计部门承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计单位； （二）监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （三）监督及评估内 ...