北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）受深圳市雄 帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"）委托，作为公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"或"本次激励计划"）的 专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 024 深圳市雄帝科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公 告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席刘金瑞主持，董事会秘书列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 4、在职激励对象于本激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应个人层面可归属比例均为 100%。 同意本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励 对象共计 63 名，可归属的限制性股票共计 120.80 万股。 深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年五月十三日 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属条件成就情况 进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规 定不得实 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 符合归属资格的激励对象名单的核查意见 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期符合归属资格的激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因离职而不符合激励资格，其 已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；其余 63 名激励对象均为在职， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任 职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有 效，于第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《深圳市雄帝科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 《公司章程》； ...

关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 深圳市他山企业管理咨询有限公司 归属条件成就及部分限制性股票作废失效事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次限制性股票作废失效事项 7 | | 三、本次限制性股票归属条件成就事项 8 | | 四、结论性意见 11 | | 五、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、 是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对公司的任何投 资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任。 3. 本报告所表达意见以下述假设为前提：有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无 重大变化；公司所提供的有关资料和信息真 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 023 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中高晶、漆韡以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩 先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分 限制性股票的议案》 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 人因离职而不符合 激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025 - 025 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分 别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作 废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》，因 涉及激励对象离职而不符合激励资格，决定作废 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）已授予尚未归属的部分限制性股票，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第一 次临 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 022 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会通知已于 2025 年 4 月 22 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日（星 期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 在智慧政务方面的新业务：（1）AI+出入境证照管理系统：通过 新一代证照保管柜终端实现对出入境证照自动采集、芯片信息读取等 功能，采用"AIOT物联网技术+数字孪生技术"构建涵盖证照采集、 存储、授权、发放、核查等全生命周期所有环节管理的智能出入境证 照管理系统，可实现安全证照统一数字化在线管理，通过AI管理平台 +物联网终端的解决方案覆盖广大政企客户的证照管理业务。（2）智 慧邮政数字政务中心系统：积极跟进中央深化"放管服"改革的精 神，打造数智化集约中心建设，实现了推出政务领域证照自动封装、 分拣，证照同邮，创新了证照线上申请，邮寄到家服务。政务领域的 数字化号牌，提供从制发、质检、分拣、封装邮寄的一体化生产线及 生产物料的机器人搬运，打造数字号牌智慧生产车间。在政务领域文 书、函件寄递市场，提供智能化文件、函件的封装系统，解放了人工 作业，实现了证、照、文书以及车牌的 "智慧寄递"，提升政务服 务效率，拓展新业务领域数智化产品应用。（3）数字身份市场，布局 线上线下身份管理互联、线上可信身份认证的证件云及相关服务业 务。在全国机场已开通上线数字身份认证产品，实 ...