第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 018 深圳市雄帝科技股份有限公司 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，其中杨婧以通讯表决方式参会。会议由公司监事会主席刘金瑞 主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第六届董事会第三次会 议，对第六届董事会第三次会议审议事项、审议流程进行了监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 017 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中郑嵩、王绍宏以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑 嵩先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 深圳市雄帝科技股份有限公司 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 公司独立董事王绍宏、冯绍津、漆韡、安鹤男（届满离任）及胡皓华（ ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1. 董事会意见 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营 情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意 将此议案提交股东大会审议。 2. 独立董事专门会议意见 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025–006 深圳市雄帝科技股份有限公司 3. 公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 185,524,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计 8,348,611.10 元（含税），不送红股，不以资本公 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注：结余差异为闲置募集资金暂时购买理财产品 5,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-180 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：深圳市雄帝科技股份有限公司及 9 家控 股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要事项包括：组织结 构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、信息 系统等事项。 平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、雄帝科技内部控制评价工作情况 3、重点关注的高风险领域主要 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-182 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雄帝科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2025 年度开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币 进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动 风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生 品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额、交易期限 公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 8,000 万元人民 币（或等值外币），额度使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起不超过 十二个月，上述额度在 ...

目 录 为了更好地理解雄帝科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-183 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为雄帝科技公司年度报告的必备 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………… 第 1-2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-181 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雄帝 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，雄帝科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...