证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-018 浙江和仁科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15至2025年5月14日 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。 4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事 ...

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江和仁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之 ...

证券代码： 300550 证券简称：和仁科技 | | 敬的投资者，您好，公司中标的"新疆维吾尔自治区中医医 | | --- | --- | | | 院智慧医院信息化建设项目"目前该项目合同正在签订中，后续 | | | 合同正式签署后公司将会及时发布公告，感谢您的关注。 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2025-05-13 | 2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司和仁科技 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接 ...

浙江和仁科技股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日 暨2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙 江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度网上业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交 流，活动时间为2025年5月13日(周二)15:00-17:00。届时，公司董事长兼总经理赵晨晖先生、 独立董事蔡钰如女士、董事会秘书章逸女士、财务负责人刘双双女士将在线就公司2024年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 为提高互动交流的效率，现提前 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开 发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对和仁科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1243 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 25,862,558 股，发 行价为每股人民币 19.61 元，募集资金总额为人民币 507,164,76 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册 =平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙25616R8D8■ | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

浙江和仁科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5198号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和仁 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 浙江和仁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认 真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的 2024年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 洪伟荣，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。1989 年至 2009 年担任浙江大学化工机械研究所教师职务；2009 年至 2017 年担任浙江大学化 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2024 年 12 月起至今担 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄海） 本人（黄海）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 2024 年在任期间，本人现场工作时间为 15 天。通过现场及通讯方式出席专 门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、股东大会会议，还与董事会其 他二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范 运作，以良好的经营成果回报投资者。同时在公司召开股东大会时，积极与参会 的中小股东沟通交流，解答中小股东的提问。 一、基本情况 ...