证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-032 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知各位监事。 会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数。 会议由监事会主席陆婷女士主持，监事陶朦朦女士以通讯表决方式出席会议，董 事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为： 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规， 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法 规及损害股东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

Operational Risks and Challenges - The company reported significant operational risks related to large system solution implementations, which may lead to project delays and adverse impacts on financial performance[1]. - The customer concentration is high, primarily serving large and medium-sized medical institutions, which poses risks if key clients terminate contracts[2]. - There is a risk of talent and technology loss due to the competitive software industry environment, which the company aims to address through competitive compensation and training programs[4]. - The overall solution business is expanding, but this may lead to increased management control challenges and potential fluctuations in gross profit margins[3]. - The company faces risks related to the implementation of large system solutions, including planning design defects and key technology development failures, which could adversely affect current operating performance[62]. - National policies and macroeconomic changes present uncertainties for the company's operations, but the company aims to innovate products and strengthen its market position in response[66]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥160,462,398.39, a decrease of 10.21% compared to ¥178,711,871.55 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,332,606.05, representing a decline of 523.20% from -¥2,299,844.25 year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,979,802.33, a decrease of 441.35% compared to -¥2,951,861.54 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥96,288,769.85, which is a 61.37% increase in outflow compared to -¥59,670,068.56 in the same period last year[16]. - Basic earnings per share were -¥0.05, a decline of 400.00% from -¥0.01 in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in cash outflow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[16]. - The company reported a significant year-on-year decline in operating revenue due to slower-than-expected recovery in customer demand in the first half of the year[32]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -7,876,804.23 for the current period, indicating a loss[124]. - The total comprehensive income for the current period decreased by CNY 22,299,844.25, representing a decline of 88.20% compared to the previous period[126]. Research and Development - The company is enhancing its research and development capabilities to adapt products to project needs and mitigate implementation risks[2]. - The company leverages advanced technology and continuous innovation to meet clinical needs, significantly improving research and development efficiency[34]. - Research and development investment decreased by 28.83% to ¥23,627,988.98, indicating a potential shift in focus or resource allocation[40]. Market Position and Strategy - The company is focused on responding to national policy changes and macroeconomic conditions to maintain its market position and core competitiveness[4]. - The company has established a strong market position with notable clients including top hospitals, reflecting its leading solutions in the industry[26]. - The new generation hospital information system has gained a benchmark customer base, particularly in East China and Northwest regions, indicating effective market expansion strategies[26]. - The company focuses on the development and sales of medical information systems and digital application systems, with no significant changes in its main business during the reporting period[23]. - The company is focused on digital hospital business expansion and market layout through strategic partnerships[93]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[5]. - The total amount of raised funds is RMB 496,319,609.10 after deducting fees[51]. - As of June 30, 2024, the balance of raised funds is RMB 431,932,738.05, including net bank interest[52]. - The company made a significant equity investment of RMB 102,000,000.00 in Zhejiang Meihe Information Technology Co., holding a 51% stake[49]. - The company has utilized RMB 30,000,000.00 of idle raised funds to temporarily supplement working capital[52]. Legal and Compliance Issues - The company reported a contract dispute with Huaping Information Technology Co., Ltd. involving an amount of 360,000 CNY, which has been resolved through a pre-trial mediation agreement[76]. - The company is currently involved in ongoing litigation with the China Non-Public Medical Institutions Association, with a disputed amount of 13 million CNY[76]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period[72]. - The company actively fulfills its social responsibilities, ensuring the protection of shareholder, employee, supplier, and customer rights[73]. Shareholder Information - The total number of shares is 262,560,141, with 99.91% being unrestricted shares[96]. - The largest shareholder, Tongce Medical Co., Ltd., holds 19.01% of shares, totaling 49,920,315 shares[99]. - The second-largest shareholder, Hangzhou Panyuan Investment Co., Ltd., holds 15.33% of shares, totaling 40,260,815 shares[99]. - The company has 8,000 total common shareholders at the end of the reporting period[97]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and reflect the company's financial position accurately[137]. - The company has not reported any changes in accounting policies during the reporting period[134]. - The company’s risk reserve remained unchanged at CNY 0.00, indicating no adjustments in risk management strategies[126]. - The company’s stockholders' equity totalled CNY 1,041,549,464.84 at the end of the reporting period, showing stability in shareholder value despite operational losses[126].

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-030 浙江和仁科技股份有限公司 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。公司于 2024 年 8 月 19 日将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并已及时将上述 归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-029 浙江和仁科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江和仁科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）股票交易价格连 续 2 个交易日内（2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 特此公告。 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-028 浙江和仁科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派实施方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，股东大会审议通过的分配方案具体内容为：以未来实施 2023 年年度权益 分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 以公司现有总股本 262,560,141 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0719 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

1、召开时间： 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-027 浙江和仁科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15：00 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。 4、召集人：浙江和仁科技股份有 ...

证券代码： 300550 证券简称：和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司和仁科技2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月14日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总经理赵晨晖 员姓名 2、独立董事蔡钰如 3、董事会秘书、副总经理章逸 4、财务负责人刘双双 1、请问下，通策对于和仁下一步有无计划 尊敬的投资者，您好，目前，经过公司董事会、股东大会的 审议批准，公司与浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司共同 设立浙江美和所信息技术有限公司，该公司目前已经设立完成并 且各方均已实缴注册资金，双方团队整合和业务开展在有序推进 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币10,845,153.28元后，募集资金净额为496,319,609.10元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 | 董事会召开次数 | | 6 | | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席会议次 | 通讯表决 | 缺席次数 | 委托出 | | | 数 | 出席次数 | | 席次数 | 2 | | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1、本人出席会议的情况如下： 2023 年度，本 ...