证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-009 浙江和仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至 2024年1月31日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0123 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-007 浙江和仁科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到控 股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称"磐源投资"）及其一致行动人杭州磐 鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"磐鸿投资"）的通知，获悉上述 股东所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | 股东名称 | 一大股 | 本次质 押数量 | 持股份 | 司总 股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售 ...

浙江和仁科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押公告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到控 股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称"磐源投资"）的通知，获悉磐源投资 所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概述 （一）2024 年预计日常关联交易情况概述 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第四届第五次董事会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的 议案》，关联董事王毅女士、黄浴华女士对该议案回避表决；公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预 计的议案》，关联监事陆婷女士对该议案回避表决。因日常生产经营需要，公司 及下属子公司预计 2024 年度将与关联方中原和仁医疗科技有限公司（以下简称 "中原和仁"）发生总额不超过 3,000 万元的日常关联交易。公司及下属子公司 预计 2024 年度将与关联方通策医疗股份有限公司（以下简称"通策医疗"）及其 下属口腔机构发生总额不超过 3,200 万元的日常关联交易。公司及下属子公司预 计 2024 年度将与关联方诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-003 浙江和仁科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"或"和仁科技"） 拟与浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称"通策口腔"、"乙方"） 共同设立和仁通策口腔数字化信息管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理 部门核定为准，以下简称"目标公司"、"合资公司"）。目标公司注册资本拟为人 民币 2000 万元，其中，甲方拟认缴注册资本人民币 1020 万元，持股比例为 51%； 乙方拟认缴注册资本人民币 980 万元，持股比例为 49%。本次交易完成后，公司 持有目标公司 51%的股权，目标公司成为和仁科技的控股子公司，纳入公司合并 报表范围。 （二）关联关系说明 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司为通策医疗股份有限公司的全资 子公司，通策医疗股份有限公司持有公司 19%的股权，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 ...

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。 经全体监事同意，豁免本次临时监事会的通知时限要求，召开本次会议的通 知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式通知各位监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-002 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避 经审核，监事会认为： 本次与关联方共同投资遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项公允、 合理，审议程序符合相关法律法规的规定，因此不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 监事会主席陆婷女士因在交 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-005 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至 2024年1月31日15:00期间的任意时间。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决议，公司定于 2024 年 1 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-001 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，豁免本次临时董事会的通知时限要求，召开本次会议的通 知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 因董事王毅女士、黄浴华女士在相关关联方实际控制人吕建明先生控制的其 他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。 本事项已经公司审计委员会全体委员同意以及独立董事专门会议全体独立 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-063 浙江和仁科技股份有限公司 关于日常经营合同终止执行的公告 1、甲、乙双方一致同意并确认自终止协议签订之日起解除并终止临渭区中 医医院整体迁建项目智能化信息化工程合同。 2、合同终止后，甲乙双方此前各自的损失各自承担，围绕前述合同双方之 间权利义务均已结清，双方互无其他争议。 3、本协议由双方签字、盖章后生效。 二、合同终止对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 4 月 10 日以及 2020 年 8 月 28 日发布了《关于日常经营合同预中标 的提示性公告》（公告编号：2020-029）、《关于已披露日常经营合同收到中标 通知书的公告》（公告编号：2020-040）、《关于已披露日常经营合同签订正式 合同的进展公告》（公告编号：2020-090）。公告了与渭南市老城区改造开发有 限责任公司（该公司现在已更名为"渭南市老城改造开发集团有限公司"）签署 的项目合同"临渭区中医 ...