浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2023 年 12 月起至今担 任福建盈浩文 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-016 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1243号文核准，并经深圳证券交易所同 意，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金总额为人民币 507,164,762.38元，扣除券商承销佣金及保荐费7,547,169.81元，主承销商海通证券股份有限 公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户人民币499,617,592.57元。另扣减申报会 计师费、律师费、证券登记费等与发行 ...

一、基本情况 黄海，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务；1995 年至 2001 年在浙 江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001 年 至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务； 2013 年 3 月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务； 2018 年 8 月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018 年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，2021 年 8 月至 2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事，2021 年 7 月至今担任杭州心 琴科技有限公司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，目前为浙江和仁 科技股份有限公司独立董事。 经自查，2023 年度本人不存在影响独立性的情况。 浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄海） 本人（黄海）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-024 浙江和仁科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江和仁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路 625 号的大楼部 分楼层对外出租。 2.2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四监事会第 六次会议，审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》等相 关规定，本次交易无需提交股东大会批准。 二、交易各方当事人情况介绍 （一）目前公司大楼仍在招租中，部分承租方尚不确定，公司本次对外出租 资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 （二）目前已经有的承租方情况如下： 1、名称：杭州磐源投资有限公司 统一社会信用代码：91330108056735639T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：500.000000 万人民币 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-1 ...

Financial Performance - Zhejiang Heren Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 500 million for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[20]. - The company achieved a net profit of RMB 80 million in 2023, an increase of 20% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥439,252,256.21, representing a 21.90% increase compared to ¥360,330,264.95 in 2022[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,116,183.90, a significant turnaround from a loss of ¥83,306,464.12 in 2022, marking a 146.95% improvement[5]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥83,375,495.06, a 193.50% increase from a negative cash flow of ¥89,170,980.51 in 2022[5]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,438,378,630.67, a slight increase of 0.78% from ¥1,427,259,420.83 at the end of 2022[5]. - The company reported a total revenue of 13.754 billion CNY for the year, with a net profit of 236.096 million CNY, representing a year-on-year increase of 13.5%[166]. - The gross margin for 2023 improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[173]. Market Expansion and Strategy - Heren Technology plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2024, aiming for a 25% increase in market share[20]. - The company is exploring potential acquisitions of smaller tech firms to bolster its product offerings and enhance competitive advantage in the healthcare sector[20]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 30% increase in online sales channels[168]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[176]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming to increase its global footprint[173]. - The company has established strategic partnerships with three leading hospitals to enhance its product distribution network[173]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new digital hospital solutions, expected to launch in Q3 2024[20]. - R&D investment amounted to ¥56,200,261.63 in 2023, representing 12.79% of operating revenue, down from 18.73% in 2022[96]. - The company is developing a BS version electronic medical record product to enhance efficiency in medical documentation[94]. - The company is developing a smart hospital digital conference management platform to enhance operational efficiency and reduce unnecessary actions during meetings[95]. - The company is leveraging AI, big data, and 5G technologies to create a SaaS-based full lifecycle management system for better connectivity among patients, doctors, hospitals, and pharmacies[95]. Operational Challenges and Risks - The company is facing management control challenges due to the increasing complexity of its digital hospital solutions, which may affect profitability if not addressed[9]. - The company recognizes the risk of talent and technology loss in the software industry and plans to improve its compensation and incentive systems to retain key personnel[10]. - The company acknowledges the risks associated with large system solution implementations and is enhancing its flexibility to respond to project demands[5]. - The software industry is technology-intensive, and the company faces risks of talent and technology loss if it cannot maintain competitive compensation and a good working environment[151]. - Changes in national policies and macroeconomic conditions could introduce uncertainties in the company's operations, necessitating continuous product and technology innovation[152]. Corporate Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with the "Company Law" and "Securities Law," ensuring no significant discrepancies with regulatory requirements[162]. - The company has implemented training programs to enhance compliance awareness among its departments following regulatory penalties[160]. - The board of directors has been proactive in addressing compliance and governance issues raised by regulatory bodies[176]. - The company established an internal audit department to enhance internal control activities and ensure the safety and integrity of company assets[161]. Customer and Market Trends - User data indicates that the number of active users of Heren's medical information systems reached 1.2 million, up from 1 million in 2022, marking a growth of 20%[20]. - The market demand for smart hospitals and digital health services is expected to grow steadily, driven by diverse healthcare needs and the development of integrated health ecosystems[47]. - The company is focused on the healthcare industry, providing IT services to medical institutions, which is expected to grow with the ongoing healthcare reforms and technological advancements[38]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel decreased to 247 in 2023 from 413 in 2022, a reduction of 40.19%[96]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 541, with 515 from the parent company and 26 from major subsidiaries[185]. - The company is committed to continuous talent development and optimization of human resources to enhance organizational competitiveness[146]. - The company has implemented measures to optimize human resource allocation, improving work efficiency and controlling personnel costs, resulting in increased profits compared to the previous period[187]. Future Outlook - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue target of RMB 600 million, which would represent a 20% increase year-over-year[20]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 30% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[173]. - The company aims to enhance its marketing efforts and form specialized teams to follow up on public hospital reform projects[48].

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-019 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 公司募集资金的使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总 | 累计投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | --- | --- | --- | - ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江和仁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 出现缺陷风险可能导致内部控制规定不能达到管 ...

关于浙江和仁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱红新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层,12层,23居 Flooin 5-8, 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qurijang New Giy, Hangzhou. Tel. 0571-88379399 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -110 - 110 - 中国杭州市株江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floon 5-8: 12 and 23 (Mock A, UDC Times Building No. 8 Kinye Road, Qlanjung New Oly, Hangships Tel. 0571-68829999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 ...

一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-022 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分 析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。 现将相关情况公告如下： 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合 同资产及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简 化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以 ...

1、投资产品品种 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-017 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同时监事会召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和 资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任 一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度 在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长或董事长 授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...