浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | 营业收入 | 439,252,256.21 | 360,330,264.95 | 21.90% | | 营业成本 | 268,301,357.65 | 286,672,092.21 | -6.41% | | 营业利润 | 41,543,287.98 | -94,807,013.22 | 143.82% | | 利润总额 | 40,970,736.19 | -95,045,877.76 | 143.11% | | 归属于母公司所有者的 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江和仁科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，浙江和仁科技股份有限公司非 公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金 总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净 额为 496,319,609.10 ...

浙江和仁科技股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 25 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 1.基本信息 中汇会计师事务所《（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、基本信息 （一）机构信息 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（202 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-020 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-018 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | 10,123.16 | 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下， ...

浙江和仁科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中汇会计师事务所（特殊普通合伙）")作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：10 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董 事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-011 浙江和仁科技股份有限公司 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报 ...

浙江和仁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，未被监管机构列入行业禁入范围，最近三年未受到与证券期货业 第一章 总 则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《浙江和仁科技股份有限公 司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 ...