特此公告。 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十三会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动 使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金人民币 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并已及时将上 述归还情况通知了公司保荐 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1767 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-061 浙江和仁科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月6日9:15至 2023年12月6日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。 4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会 ...

高级管理人员减持计划实施完成的公告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-060 浙江和仁科技股份有限公司 四、其他相关说明 1、本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则》《关于进一步规范股份减 持行为有关事项的通知（深市）》等有关法律法规和规范性文件的规定。 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持股数 （万股） 减持比例 章逸 集中竞价 2023.11.23 15.50 6.28 0.0239% 集中竞价 2023.11.24 15.17 0.58 0.0022% 合计 6.86 0.0261% 二、股东股份减持计划的实施进展情况 三、股东本次减持前后持股情况 | | 变动前 | 持股比例（占减持 | | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持计划发 | 计划发布时公司总 | 目前持股数量 | 持股比例（占公 | | | 布时持股数 | | | 司当前总股本 | ...

浙江和仁科技股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规 定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"），并制定 《浙江和仁科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬和考核委员会设主 任 ...

浙江和仁科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 上市公司治理准则》 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开三日前通知全体独立董事；必要时，经全体独 ...

第一条 为提高浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定《浙江和仁科技股份有限公司战略委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江和仁科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...

浙江和仁科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他 有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定《浙江和仁科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少 应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员 ...

浙江和仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江和仁科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定《浙江和仁科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-057 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。 浙江和仁科技股份有限公司监事会 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事。 会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰 当，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机 ...