证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-058 浙江和仁科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所""后任会计师事务所"）。原聘任会计师事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""前任会 计师事务所"）； 2、变更会计师事务所的原因:鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，根据财 政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 （财会〔2023〕4 号）相关规定, 为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟通 过轮换审计机构来强化公司治理。公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年 度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行 了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-059 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023 年 11 月 30 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:3 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，能满足公司财务审计工作的要求。公司本次拟变更会计 师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 浙江和仁科技股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 年 月 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事 会第四次会议审议。 独立董事：蔡钰如、黄海、洪伟荣 2023 年 11 月 16 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 独立 ...

浙江和仁科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及 《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《浙江和仁科技股份 有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-056 浙江和仁科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 关 于 更 换 会 计 师 事 务 ...

独立董事签名： 黄 海： 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董 事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司 提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于更换会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能 满足公司财务审计的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此， 独立董事一致同意公司聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同 意提交公司股东大会审议。 独立董事：蔡钰如、洪伟荣、黄海 2023 年 11 月 20 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》的 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-054 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-055 浙江和仁科技股份有限公司 1、金融资产 关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分 析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值损失。现将相关情况公告 如下： 一、本次计资产减值损失、信用减值损失的情况概述 （一）、本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、 资产减值的资产计提了减值损失。 （二）、本次计提资产减值损失、信用减值损失的情况 公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕893 号 关于对浙江和仁科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评的决定 当事人： 浙江和仁科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区西 兴街道新联路 625 号； 杨一兵，浙江和仁科技股份有限公司时任董事长； 赵晨晖，浙江和仁科技股份有限公司总经理； 张雪峰，浙江和仁科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 4 月 27 日，和仁科技披露的《2022 年年度报告》显 示，报告期和仁科技实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 8,330.64 万元。和仁科技未在 2022 年会计年度结束之日起一个 月内进行预告。 和仁科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.2 条的规定。 和仁科技时任董事长杨一兵、总经理赵晨晖、时任财务总监 张雪峰未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《创业板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规 定，对和仁科技的上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违 ...

1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和仁科技"）本次回 购注销所涉及股份为 2017 股权激励计划中预留授予的部分股份，合计回购注销 6 名激励对象所持有的限制性股票 178,360 股，占公司回购前总股本的比例为 0.0679%，回购价格为 8.811953 元/股，同时公司根据《2017 年限制性股票激励 计划》的约定向激励对象支付了同期利息。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-053 浙江和仁科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票注销事宜已于 2023 年 9 月 14 日办理完成。 3、回购注销完成后，公司股份总数由 262,738,501 股减少为 262,560,141 股。 一、本次注销事项相关审批程序简述 1、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...