| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止债权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时登记在册的"丝路转债" 持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议， 决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司《募集说明书》《持有人会议规则》 1 等有关规定。 4、会议召开的时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30 2、根据丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司对变更部分募集资金用途说明如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止"视觉云平台建设项目" 募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额 等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于（1）公司全资子公司 深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称"丝路蓝"）已中标的四个数字化展 览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 1 不必是公司的股东； 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场 ...

丝路视觉科技股份有限公司 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名董 明志为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名肖 诚为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 届时，公司董事长、总裁李萌迪先生，独立董事李丽杰女士，董事、高级副 总裁、财务总监岳峰先生和董事会秘书王瑜女士将在线就公司 2023 年度经营情 况、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司 丝路视觉科技股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 29 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触 发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第三十一次会议审议，公司决定本次不向下修正丝 路转债转股价格。同时，自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事 会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，董事会亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年年度董事会会议召 开之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时 公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninf ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项 涉案金额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 条规定的信 息披露标准。现将有关情况公告如下： 公司将密切关注有关案件的进展情况，积极采取相关措施维护公司和广大投 资者的合法权益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求， 及时履行信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项，但存在单项涉案金额超过 1,000 万元的诉讼事项：因阜阳创新馆科技创新成果展建设项目设计施工合同纠 纷，公司全资子公 ...