审议并通过了《关于公司控股股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保 暨关联交易的议案》 董事会同意公司控股股东李萌迪先生为公司子公司深圳提亚数字科技有限 公司向招商银行股份有限公司深圳分行贷款 500 万元提供担保暨关联交易事项， 担保期限为自担保书生效之日起至贷款或其他债务到期之日或垫款之日起另加 三年。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司申请退还清水河片区 H301-0070 号宗地土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于同意公司申请退还清水河片区 H301-0070号宗地土地使用权的议案》，同意公司向深圳市规划和自然资源局罗 湖管理局（以下简称"规自局罗湖管理局"）申请退还清水河片区H301-0070号 宗地的土地使用权，并授权公司董事长或其指定代理人签署相关文件并办理后续 相关手续。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司取得清水河片区 H301-0070 号宗地使用权概述 1 块国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 二、审议并通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规定，结合目前整体 经济环境、公司所处地区、行业、规模等实际情况，监事 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董明志作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有 限公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

声明人肖诚作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有限 公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■ 是 ...

■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丽杰作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有 限公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■ 是 □ 否 1 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名李 丽杰为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事丁鹏青先生，独立董事肖诚先 生、李丽杰女士以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定在 ...