| 股票简称：丝路视觉 | 股票代码：300556 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | 债券代码: 123138 | 丝路视觉科技股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具的 专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 ...

www.lhratings.com 丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | 1 联合〔2024〕4411 号 联合资信评估股份有限公司通过对丝路视觉科技股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持丝路 视觉科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"丝路转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联 ...

| 证券代码：丝路视觉 | 证券简称：300556 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | 债券代码：123138 | 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具 的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 6 月 12 日与广发银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向广发银行股份有限公 司深圳分行申请金额不超过 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意自 2023 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为 丝路蓝向银 ...

= | 君泽君律师事务 JunZeJun Law Off ။ | 君泽君律师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项之法律意见书 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编: 518000 电话(Tel): （86-755）3398 8188 网址(Website): www.junzejun.com I 3 ill 君泽君津师事务所 JunZeJun Law Offices ]] 艺泽君津师事务所 JunZeJun LawOffices 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、本次授予的批准和授权 | | 二、本次激励计划的授予日 | | 三、本次授予的授予对象、授予数量及授予价格 | | 四、本次授予的授予条件… | | 五、结论意见…………………………………………………………………………………………………………10 | 2 n | 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市君泽君(深圳)律师事 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件 已经成就。 3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》以及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司将本次激励计划的授予日确定为 2024 年 6 月 12 日。 1 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室。 3、会议召开的 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划授予激励对 象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司第三期股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象名单进行了核查， 发表核查意见如下： 一、经核查，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均为公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及 ...

St 律师事务所 ING&WOD 十东省深圳市南山区科苑南路2666号 邮编· 518052 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R. China +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 vw.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:丝路视觉科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受丝路视觉科技股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、行 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 1 励对象，对该事项予以回避表决。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事肖诚先生和李丽杰女士以通讯方 式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权及限制性股票的议案》 经董事会核查，公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已成 就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期股票期权与限 ...