| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《2023 年总裁工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年年度报告》中的"第 三节 管理层讨论与分析" ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的 根据《企业会计准则》、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策及财务谨慎性原则，公司对资产负债表日所有资产项进行减值测试，并计 提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 11,520.16 万元；同时对 因债务人经营出现异常、债务人无法取得联系等原因导致无法收回的应收款项予 以核销，核销金额共计 499.80 万元。 上述资产核销事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第十五次会议审议通过，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明 本次计提资产减值准备 4,087.96 万元，计提信用减值损失 7,432.20 万元， 金额合计 11,520.16 万元，具体如下： 1、 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1 换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于 2022 年完成置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使 用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 5、2023 年 8 月 17 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。 6、2023 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 一、审议并通过了《2023 年 ...

丝路视觉科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了深圳大华国际会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，审计委员会在深圳大华国际 2023 年度 审计过程中切实履行了监督职责，现将公司对深圳大华国际 2023 年度履职情况评 估内容及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005年1月12日 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 组织形式:特殊普通合伙 首席合伙人:张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301, ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号, 以下简称《解释第 17 号》）， 该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 （二）变更日期 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 （四）变更后公司采用的 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 丝路视觉科技股份有限公司 内部控制评价报告 丝路视觉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...

丝路视觉科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、监事与高级管理人员依法 履职，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《丝路视觉提 名、薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和公司相关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事（含独立 董事）、监事、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）体现公司长远利益原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事薪酬 ...