| 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 14 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈融洁 | | 员姓名 | 2、董事、总经理朱小梅 | | | 3、董事、副总经理、财务负责人林琛 | | | 4、董事、副总经理、董事会秘书许海峰 | | | 5、独立董事刘琨 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否有专业研发团队，学历分布都没有高学历人才 | | | 呢 | | 投资者关系活动 | 您好，公司非常重视研发及创新能力的建设，公司通过内部 | | 主要 ...

ornton 中富通集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 351A020298 号 中富通集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中富通集团股份有限公司(以下简称中富通公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中富通公司 2024年12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

中富通集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A020297 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中富通公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-018 中富通集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 2025 年 4 月 11 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通"或"公司"） 监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 28 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 相关内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 相关内容详见公司同日披露的《2024 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-017 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 2025 年 4 月 11 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司披露在中国证监会 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-020 中富通集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -122,708,550.58 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 227,015,056.62 元，母公司报表未分配利润为 208,847,426.65 元。 公司目前处在成长期发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需 求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票 及预留权益失效的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于择期召开股东 大会的议案》。 （二）2024 年 2 月 25 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-023 中富通集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如 下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

中富通集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 351A020298 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中富通集团股份有限公司（以下简称中富通公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中富通公司 2024 年 12 月 31 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中富通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中富通集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 中富通集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 本专项说明仅供中富通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 关于中富通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A011656 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 我们接受中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了中富通公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 ...