关于子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次增资扩股事项概述 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接 受关联方担保的议案》，同意子公司福建天创信息有限公司（以下简称"天创信 息"）以增资扩股的方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"新动能投资"）作为新股东等有关事宜。新动能投资拟以现金 方式对天创信息增资 10,000 万元（人民币，下同），其中 978.2578 万元计入天 创信息实收资本，9021.7422 万元计入天创信息资本公积。公司放弃本次增资的 优先认缴出资权。为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发展，公 司及控股股东、实际控制人陈融洁先生依照协议约定，需要为增资扩股事宜所涉 及的业绩承诺和股权回购等义务向新动能投资提供担保。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2024-064 中富通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开的情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在中国 证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-060）。 2、召开和出席情况 （1）公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, ...

法律意见书 关于中富通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2024]A0454 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-063 中富通集团股份有限公司 关于公司、子公司为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")为满足控股孙公 司成都良辰美文化传播有限公司（以下简称"良辰美"）的经营需求，公司及全 资子公司中军通科技有限公司（以下简称"中军通"）为控股孙公司良辰美在交 通银行股份有限公司福建省分行申请的人民币 1000 万元的授信提供连带责任保 证担保，保证期间至良辰美履行期限届满之日后三年。良辰美股东的少数股东为 公司及中军通提供反担保。具体担保事项如下： 1、公司已于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会（公告编号： 2023-045），审议通过《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的 议案》，公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度 累计不超过 6.2 亿元人民币提供连带责任担保，其中，为其他控股子公司提供担 保预计额度为 5000 万元。该议案有 ...

法定代表人：陈融洁 主管会计工作的负责人：林琛 会计机构负责人：林琛 编制单位：中富通集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用累计发生 | 1-6 月占用 | | 月 30 日占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 资金的利 | 月偿还累计 | 用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | 息(如有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-062 中富通集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并财务报表范围内 的 2024 年 6 月 30 日存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固 定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中 部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值 损失的资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2024 年 6 月 3 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥799,687,904.22, representing a year-on-year increase of 13.96% compared to ¥701,708,527.07 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 35.60% to ¥11,107,761.72 from ¥17,247,161.60 in the previous year[12]. - The basic earnings per share decreased by 36.20% to ¥0.0483 from ¥0.0757 in the same period last year[12]. - The company reported a significant decline in non-recurring profit and loss, with a net profit of ¥4,376,404.45 after tax impacts and minority interests[15]. - The company reported a total profit of approximately ¥12.93 million for the first half of 2024, compared to ¥21.20 million in the same period of 2023, marking a decrease of 39.06%[120]. - The company reported a decrease in comprehensive income, totaling approximately ¥10.91 million, down from ¥17.63 million in the first half of 2023, a decline of 38.93%[121]. Revenue Guidance and Projections - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting an increase of 20% compared to the first half, aiming for a total revenue of RMB 1.44 billion[7]. - The company expects 2023 revenue to be between 1.65 billion and 2.02 billion CNY, with net profit projected between 29 million and 43.5 million CNY[87]. - The revised net profit forecast for 2023 is adjusted to 52.817 million CNY, indicating a decrease of 81.817 million CNY from the previous lower limit of the forecast[87]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting Southeast Asia, with plans to establish a regional office in Thailand by Q4 2024[7]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is expected to enhance the company's market position and technological expertise[7]. - The company is focusing on communication service business, information software service, digital marketing, edge computing, and channel sales as its main business segments[25]. - The company is actively pursuing market expansion through new product development and strategic acquisitions, positioning itself for future growth[31]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, totaling RMB 150 million, aimed at enhancing technology capabilities and product innovation[7]. - The company has made significant advancements in smart community solutions, utilizing IoT technology for real-time monitoring and management of public resources[36]. - The company has developed a comprehensive range of software products for public safety, including AR glasses and smart community management platforms, enhancing operational efficiency[32]. - The company aims to enhance its research and development efforts to drive future growth and innovation[134]. Financial Management and Cash Flow - The management emphasizes the importance of maintaining a strong cash flow to support ongoing operations and future investments[7]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a reduction in outflow to -¥49,732,190.72, a 64.93% improvement from -¥141,798,480.60 in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥639,530,353.02 from ¥753,487,937.63, representing a decline of approximately 15.1%[113]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow, highlighting the need for strategic adjustments to improve liquidity and operational efficiency moving forward[125]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk management section of the report[2]. - The company has a goodwill of 125.63 million yuan, primarily from acquisitions in 2018 and 2021, which poses a risk of impairment if performance expectations are not met[70]. - The company aims to control the scale of channel sales and improve cash flow management to reduce liquidity risks[68]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Chen Rongjie, holds 24.82% of the shares, totaling 57,020,000 shares, with 27,630,000 shares pledged[106]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 23,058[105]. - The company has a total of 42,787,477 restricted A shares and 186,956,145 unrestricted A shares[139]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the previous year was 1,091,983,807.00 CNY[135]. Compliance and Governance - The company has implemented a robust human resources management system to protect employee rights and benefits[84]. - The company maintains a solid financial policy, ensuring the safety of assets and funds while protecting shareholder interests[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[82]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and its operating results for the first half of 2024[144].

一、监事会会议召开情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-055 中富通集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《公司第五届监事会第一次会议决议》。 2024 年 8 月 19 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以 书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由全体监事共同推举胡宝萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会同意选举胡宝萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 2、审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-058 中富通集团股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《公司监事会成员换届选举的提案》，同意选举邓志 辉先生、黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事胡宝萍女士共同组成公司第五届监事会，任期自2023 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。 公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。监事会成员中职工代表监事比 例未 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-060 中富通集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届 董事会第一次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开 2024 年第二次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议审议 通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星 期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 ...