一、董事会换届情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员任期已届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月7日 召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司董事会非独立董事换届选 举的议案》和《公司董事会独立董事换届选举的议案》。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-040 中富通集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司监事会提名邓志辉、黄晓明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见同日披露的第四届监事会第十八次会议决议公告附件）。根据《公司法》 《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采 取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事胡宝萍（简历详见同日披露的第四届监事会第十八 ...

中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的 ...

中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中富通股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略 与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负 ...

中富通集团股份有限公司 章 程 二○二三年六月 第一条 为维护中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为有限公司通过整体变更的股份公司；在福建省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：913500007356527552。 第三条 公司于 2016 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,753 万股，于 2016 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中富通集团股份有限公司 英文名称：Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号 楼 20、21、22 层，邮政编码：350003 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | ...

中富通集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田光炜 作为中富通集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中富通集团股份有限公司董事会提名为中富 通集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-041 中富通集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日 （星期五）召开 2023 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届 董事会第三十五次会议决议，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 2023 年 度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五） ...

中富通集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会议事规则（2024年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）和《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举或更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年。董事任期届满，可以连选连任。 第三条 ...

中富通集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 27 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十五次会议 的通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-038 董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金 融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构 （包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授 信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保 函、租赁、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相 ...

中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛： 经查，2024年1月25日中富通集团股份有限公司（以下简称中富通或公司）披露2023年度业绩预告， 预计2023年营业收入为16.5亿元至20.2亿元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为2,900万 元至4,350万元。2024年4月30日，公司披露业绩预告修正公告称，因应收账款预期信用减值损失计提不充 分、调整子公司营业利润、商誉减值等因素，预计公司净利润调减至-5,281.7万元，与业绩预告净利润下 限相差8,181.7万元，公司净利润出现由盈转亏情形。 发布机构 发文日期 1714445400000 名 称 关于对中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕17 号 主 题 词 关于对中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛采取出具警示函措施 的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00004784 分 类 中富通上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《管理办 法》）第三条第一款的规定。根据《管理办法》第五十一条第三款，中 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-037 中富通集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对中富通集团股份有限公 司及陈融洁、林琛采取出具警示函措施的决定[2024]17 号》（以下简称"决定 书"，现将内容公告如下： 一、决定书的具体内容 "中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛： 经查，2024 年 1 月 25 日中富通集团股份有限公司(以下简称中富通或公司) 披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年营业收入为 16.5 亿元至 20.2 亿元，归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 2,900 万元至 4,350 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露业绩预告修正公告称，因应收账款预期信用减值损失计 提不充分、调整子公司营业利润、商誉减值等因素，预计公司净利润调减至 -5,281.7 万元，与业绩预告净利润下限相差 8 ...