关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 6 月 8 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯 网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041），公司 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 2024 年 6 月 14 日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担 保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人陈融 洁先生持有 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-044 中富通集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）董事会于 2024 年 6 月 14 日收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提 案的函》，提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累 计不超过 6.2 亿元人民币提供连带责任担保。上述下属公司包括倚天科技有限公 司（以下简称"倚天科技"）、中军通科技有限公司（以下简称"中军通"）、 福建平元科技有限公司（以下简称"平元科技"）、福建天创信息科技有限公司 （以下简称"天创信息"）、深圳英博达智能科技有限公司（以下简称"英博达"）、 其他全资子公司及其他控股子公司。 二、担保额度预计情况 | 担 | | 担保 ...

独立董事工作制度 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过，需提交股东大会审议） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 中富通集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 6月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年六月 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 ...

| | | 且高于公司最近一期经审计净资产 | | 划； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 值的 5%以上的关联交易； | | （十七）公司年度股东大会可以授权董事 | | | | （十五）审议批准变更募集资金用 | | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | | 途事项； | | 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 | | | | （十六）审议股权激励计划、员工 | | 20%的股票，该授权在下一年度股东大会召 | | | | 持股计划； | | 开日失效； | | | | （十七）公司年度股东大会可以授 | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章 | | | | 权董事会决定向特定对象发行融资 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其他 | | | | 总额不超过人民币 3 亿元且不超过 | | 事项。 | | | | 最近一年末净资产 20%的股票，该授 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 | | | | 权在下一年度股东大会召开日失 | | 由董事会或其他机构和个人代为行使。在 | | | | 效； | | 有关法律、行政法规、 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-039 中富通集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 以书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 6 月 7 日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 1、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第四届监事会成员任期已届满，监事会根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名监事由职工代表 担任。公司职工代表大会已选出胡宝萍女士为公司职工代表，担任公司第五届监 事会职工代表监事。公司监事会提名邓志辉、黄晓明为公司第五届监事会监事候 选人，并提交股东大会逐一选举 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘琨 作为中富通集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中富通集团股份有限公司董事会提名为中富通 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 中富通集团股份有限公司 一、本人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 中富通集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李美娟 作为中富通集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中富通集团股份有限公司董事会提名为中富 通集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

（经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年六月 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中富 通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，依据公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-042 中富通集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的公告 具体如下： | 厦门银行股份有限公司 | 8,000.00 | | --- | --- | | 华夏银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 渤海银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 中国光大银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 厦门国际银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 福建福州农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 其他金融机构 | 10,000.00 | | 合计 | 240,000.00 | 同时，董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项： 结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金 融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定 具体授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇 票、保函、租赁、保理等，不限转贷 ...