证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -047 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告全文》 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回 报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不 超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环 滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -05 1 1、对外投资基本情况 基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能 力，公司拟使用自有资金不超过 200 万美金（以相关审批机构实际批准为 准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司"太辰光通信（香 港）有限公司"（暂定名，以最终注册为准。以下简称"太辰光香港公司"）， 出资完成后，太辰光香港公司将成为公司的全资子公司。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批 权限，无需提交公司股东大会审议。 深圳太辰光通信股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港 全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 设立香港全资子公司需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办 理相关审核备案手续，并在香港相 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：202 3 - 0 4 6 深圳太辰光通信股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日和 2023 年 9 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话、微信及邮件等方式，对 公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管 理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人 ...

| 投资者 关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 参与公司 2023 年半年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 22 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司官网平台 | | 上市公 司接待 | 董事长：张致民先生； | | 人员姓名 | 总经理、董事、财务总监：张艺明先生； | | | 副总经理、董事、技术总监：肖湘杰先生； | | | 董事会秘书：蔡波女士； | | | 独立董事：刘建先生。 | | | 问题 1： | | | 领导好，请问太辰光向华为供货的产品有哪些？ | | | 答：您好！您的提问涉及公司业务具体内容，不便答复。敬 | | 投资者 关系活 | 请理解！ | | | 问题 2： | | 动主要 内容介 AI | 概念对公司有什么影响？ | | 绍 | 答：您好！AI 的发展推动超算中心的建设需求，对于公司的 | ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2023 -0 4 5 深圳太辰光通信股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 20 日 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，于 2023 年 9 月 5 日完成新一届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、未来发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15 点至 17 点举行 2023 年半年度业绩网上说明会。 本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆公司官网（www.china- tscom.com）并切换到中文模式，点击"投资者关系"中的"交流互动-本期活动" 参与本次半年度业绩网上说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张致民先生、总经理（董事、财 务总监）张艺明先生、副总经理（技术总监）肖湘杰先生、董事会秘书蔡波女士、 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 3、我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会 秘书，聘任肖湘杰先生、张积中先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 2023 年 9 月 5 日 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 44 深圳太辰光通信股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的聘 任。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：张致民先生（董事长）、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻 子达先生、李彦毅先生 独立董事：刘建先生、楼永辉先生、周新黎女士 监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未 担任过公司董事或高级管理人员。 二、聘任的高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况 总经理：张艺明先生 副总经理：肖湘杰先生、张积中先生 财务总监：张艺明先生 董事会秘书：蔡波女 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 43 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 附件： 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 粤天成意字第[FG0011-2 号] 致：深圳太辰光通信股份有限公司 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 广东深天成律师事务所 关于深圳太辰光通信股份有限公司 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关 于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件， 同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用 ...

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 42 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，公司第五届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本 次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为 ...