一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （郝玉贵） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的 规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事 会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维 护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 杭州平治信息技术股份有限公司 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 本人郝玉贵，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，经济学（会 计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，博 士生导师。1986 年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主 任、管理学院副院长；2006 年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研 工作，任杭州电子科技大学审计学系主任 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-035 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议决定于2025年5月19日（星期一）召开2024年度股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2025年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。 本次会议由监事会主席高鹏先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-021 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 2024 年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-022 2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请 累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并由公司 为全资子公司向银行等金融或非金融机构申请的合计 25 亿元的综合融资授信额 度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公 司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全 资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展 前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大 股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。 三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 经审查，会议认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公 开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持 公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-020 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025 年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董 事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人 以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。 （二）审议 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10712 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10709 号的 无保留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...

杭州平治信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10710 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是平治信息董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 2024 年 12 月 31 日 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，平治信 ...