北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监事会第二十二次会议决议公告； | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州平治信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-010 杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼五层公司会议室 3、参加会议的方式：现场投票+网络投票 4、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭庆先生 7、会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-013 关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监 事会监事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董 事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表、内审 负责人等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名。董事会组成情况如下： 董事长：郭庆先生 杭州平治信息技术股份有限公司 4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郭庆先生 各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满时止。董事会 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of RMB 68 million to RMB 98 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of RMB 38.79 million in the same period last year, indicating a decline of 75.32% to 152.67% year-over-year [3]. - The expected loss after deducting non-recurring items is projected to be between RMB 66.31 million and RMB 96.31 million, compared to a loss of RMB 22.41 million in the previous year, reflecting a significant decline [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to negatively impact net profit by approximately RMB 1.7 million [6]. Goodwill Impairment - The company anticipates that goodwill impairment provisions will need to be recognized for the fiscal year 2024, with assessments currently ongoing [5]. Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm, and the final figures will be disclosed in the audited annual report [7].

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-006 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月7日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间为：2025年2月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至 ...

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议的会议通知于2025年1月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2025年1月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加 董事6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、高鹏3人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-001 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-002 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟提名吴海燕女士、高鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述 候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股 东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-073 杭州平治信息技术股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了向特 定对象发行股票募集资金专项账户的注销工作，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3706 号）。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）15,112,919 股，发行价格为 38.70 元/股，募集资金总额为人民币 584,869,965.30 元，扣除发 行费用（不含税）人民币 15,920,298.98 元，募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF11099 号 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-072 杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 6、主持人：董事长郭庆先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 ...