杭州平治信息技术股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股 子公司（以下简称"各单位"）。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月29日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-060 杭州平治信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 监事会应当包括股东代表和适当比 | 监事会应当包括股东代表和适当比 | | --- | --- | | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | 例的公司职工代表，其中职工代表的比例 | | 例不低于1/3。监事会中的职工代表由公 | 为1/3。监事会中的股东代表由公司股东 | | 司职工通过职工代表大会选举产生。 | 大会选举产生，职工代表由公司职工通过 | | 监事会成员不得少于3人。 | 职工代表大会选举产生。 | | 第一百九十七条 本章程以中文书 | 第一百九十七条 本章程以中文书 | | 写，其他任何语种或不同版本的章程与 | 写，其他任何语种或不同版本的章程与本 | | 本章程有歧义时，以在杭州市工商 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-059 杭州平治信息技术股份有限公司 关于调整公司为子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第十八次会议、2024年5月17日召开的2023年度股东 大会分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》， 同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称"深圳兆能"）、 深圳市创微达电子科技有限公司（以下简称"深圳创微达"）、杭州博澳通信科 技有限公司（以下简称"杭州博澳"）向银行等金融或非金融机构申请的合计21 亿元的综合融资授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、 股权质押。 截止本议案发布日，公司对下属控股公司担保总额为人民币60,000万元，占 最近一期经审计净资产37.99%；公司下属控股公司之间相互提供担保总额为0.00 万元，占最近一期经审计净资产0.00%。公司及控股子公司无对合并报表外单位 提供担保的情形， ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-057 杭州平治信息技术股份有限公司 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议的会议通知于2024年10月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加 监事3人，实际参加监事3人。 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 7 | | 第一节 | | 股份发行 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行系统性的梳理、增减与修改，并提请股东大会授权董事会办理章程 修订后的工商变更事宜，公司章程具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》等有 | 第二条 公司系依照《公司法》等有 | | 关法律法规的规定，由原杭州平治信息 | 关法律法规的规定，由原杭州平治信息技 | | 技术有限公司整体变更设立的股份有限 | 术有限公司整体变更发起设立的股份有 | | 公司。公司在浙江省工商行政管理局注 | 限公司。公司在浙江省市场监督管理局注 | | 册登记，取得统一社会信用代码为 | 册登记，取得统一社会信用代码为 | | 913301047450789616 的《营业执照》。 | 913301047450789616 的《营业执照》。 | | 第十二条 本公司章程自 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-056 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-055 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国浙江移动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项目中标候选人公示》，深圳市兆能讯通科技有限公司（以下 简称"深圳兆能"）为上述项目的中标候选人之一。 一、中国移动预中标项目情况 (一）项目名称：中国浙江移动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项 目 （二）招标人名称：中国移动通信集团浙江有限公司 （三）招标代理机构名称：中邮通建设咨询有限公司 （四）采购内容：WiFi 路由器 （五）预中标情况：深圳兆能为中国浙江移动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项目的中标候选人。中标含税金额共计约为人民币 2,156.30 万元。 二、中标候选人公示内容 详见中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）发布的《中国浙江移 动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项目中标 ...

近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信服务器（2024-2025 年）集中 采购项目中标候选人公示》，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标候选人之一。 一、预中标项目情况 (一）项目名称：中国电信服务器（2024-2025 年）集中采购项目 （二）招标人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 （三）采购代理机构名称：中捷通信有限公司 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-054 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=45163537428530 91328&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc%EF%BC%9B）发布的《中国电信服务 器（2024-2025 年）集中采购项目中标候选人公示》。 三、中标项目对公司业绩的影响 云计算是国家科技创新和数据经济时代的重要支撑，根据中国信通院《云计 算白皮书（20 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-051 杭州平治信息技术股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项 的议案》，同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司、深圳市创微达 电子科技有限公司、杭州博澳通信科技有限公司向银行等金融或非金融机构申请 的合计 21 亿元的综合融资授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、股权质押。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十九次会议、2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为子公司提供 融资担保额度的议案》，在上述审议的担保额度范围内，对被担保主体进行调整， 新增被担保主体杭州兆能讯通科技有限公司（以下简称"杭 ...