| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 公司于 2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，主要内 容如下： （一）标的股票种类：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票或从 二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票。 1、本次符合归属条件的激励对象：3 人 2、本次限制性股票拟归属数量：334,741 股 3、本次限制性股票归属价格：7.47 元/股 4、归属股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 （三）本计划拟授予激励对象限制性股票 1,338,967 股，约占本激励计划草 案公告时公司股 ...

安徽开润股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议 于2024年7月4日下午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女 士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及公司《20 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年6月5日，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司收 购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的议案》。公司全资子公司滁州米润科技 有限公司（以下简称"滁州米润"）分别与安徽省泰合智能出行股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"安徽泰合合伙企业"）、淮安玖安创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"玖安投资"）签署了《股份转让协议》，滁州米润拟以 募集资金人民币13,739.01万元收购安徽泰合合伙企业持有的上海嘉乐股份有限 公司（以下简称"上海嘉乐"）10.9040%股份；拟以自有资金和募集资金人民币 6,300.00万 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.64 元/股。 因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转债发行的有关规定，"开润转债"的转股价格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格 自 2021 年 6 月 1 日起生效。 2、2024 年第二季度，共有 0 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币）， 合计转为 0 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩余票面 总金额为人民币 221,629, ...

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额 下限 5,000 万元、回购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,398,081 股，约占公司总股本的 1.0001%。按照回购金额上限 10,000 万元、回 购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 4,796,163 股，约占公 司总股本的 2.0001%。具体回购股份的价格、数量及占公司总股本的比例以实际 回购期满时实际回购的价格、股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于设立募集资金专户 及签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，安徽开润股份有限公司（以 下简称"开润股份""公司""本公司"）向特定对象发行股票，并按照报送深圳 证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股 ， 发 行 价 格 为 29.55 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情 ...

一、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议 案》 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟在 中国民生银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专户，并与相关各方共同签署 《募集资金三方监管协议》。公司将根据事项办理情况披露相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于增加对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（下称"公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，为 满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融 机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流 动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为 229,475 万（含等值外币，下同），含公司为子公司提供担 保的总额度为人民币 229,375 万元，及子公司为子公司提供担保的总额度为人民 币 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公 司过半数以 ...