第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第三 十五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议 于 2025 年 12 月 29 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份 的议案》 证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-128 根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司"的企 业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润科技有限公 司拟以自有资金或自筹资金人民币 33,600 万元收购泰安玖安投资服务合伙企业 （有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 24%股份 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-129 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司""开润股份"）全资 子公司滁州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润""受让方"）拟以自有资金 或自筹资金人民币33,600万元收购泰安玖安投资服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"玖安投资"）持有的上海嘉乐股份有限公司（以下简称"上海嘉乐""嘉 乐股份""标的公司"）24%股份；拟以自有资金或自筹资金人民币5,812.86万元 收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘之帆投资"）持有 的上海嘉乐4.1520%股份（上述事项以下合并简称"本次交易""本次收购"）。本次 交易完成后，上海嘉乐将成为公司全资子公司。 2、本次收购事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，属于董 事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次收购事项不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-130 安徽开润股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2020 年向特定对象发行股 票募集资金投资项目"印尼箱包与服装生产基地"已达到预定可使用状态，为合 理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意对该项目进行结项，并将 节余募集资金 7.73 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永 久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-127 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"到期兑付结果及股本变动的公告 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易 日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转 债。 1、"开润转债"到期兑付数量：2,203,532 张 2、"开润转债"到期兑付金额：253,406,180 元（含税及最后一期利息） 3、"开润转债"到期兑付资金发放日：2025 年 12 月 26 日 4、"开润转债"摘牌日：2025 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"开润转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准安徽开润股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准， 公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人 民币 100 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]48 ...

截至2025年12月25日收盘，开润股份(300577)报收于21.95元，上涨0.0%，换手率0.76%，成交量1.07万 手，成交额2343.11万元。 来自交易信息汇总：12月25日主力资金净流入126.32万元，显示主力对开润股份有一定买入意 愿。 来自公司公告汇总：开润股份为控股子公司上海嘉乐和上海沃歌新增合计1.8亿元人民币及100万 美元担保，公司对外担保余额已达净资产的106.87%。 公司公告汇总关于对外担保的进展公告 安徽开润股份有限公司近日与中国多家银行签署《最高额保证合同》，为控股子公司上海嘉乐和上海沃 歌提供担保。其中，为上海嘉乐新增担保合计1.6亿元人民币及100万美元，为上海沃歌新增担保2000万 元人民币，均为连带责任保证。本次担保后，公司为上海嘉乐已使用担保额度达79,413.92万元，剩余可 用额度586.08万元；为上海沃歌已使用担保额度3.18亿元，剩余8,200万元。截至目前，公司及控股子公 司对外担保余额为228,896.90万元，占最近一期经审计净资产的106.87%。本次担保在预计额度内，无 需另行审议。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算 ...

| 证券简称：开润股份 公告编号：2025-126 | | --- | | 证券代码：300577 | 债券代码：123039 债券简称：开润转债 二、本次担保进展 公司于近日与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签署《最高额保证合 同》，同意为上海嘉乐提供最高债权额人民币 5,000 万元的连带责任保证，保证 期间为债务履行期限届满日起三年。 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及控股子公司提供担保 余额为 228,896.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 106.87%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，并于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于对外担保额度预 计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 467,100 万元（含等值外币）。含公司为子公司提供担保的总额度 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，开润股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》等多项议案。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 二〇二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席 公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召 集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法 ...

Core Viewpoint - Kai Run Co., Ltd. announced that after providing guarantees, the total guarantee balance for the company and its subsidiaries reached 220,192.98 million yuan, which accounts for 102.81% of the company's most recent audited net assets [1] Summary by Relevant Categories Company Guarantees - The total guarantee balance provided by the company and its subsidiaries is 220,192.98 million yuan [1] - This guarantee balance represents 102.81% of the company's latest audited net assets [1] - There are no overdue external guarantees provided by the company or its subsidiaries [1] Related Party Transactions - The company has not provided any guarantees for its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties [1]