安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于不向下修 正"开润转债"转股价格的公告》（2025-005）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽开润 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准， 公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人 民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]48 号"文 件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"开润转债"，债券代码"123039"。 关于不向下修正"开润转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 14 日，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300577 证券简称：开润股份 2、债券代码：123039 债券简称：开润转债 3、转股价格：29.50 元/股 4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 5、自 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 1 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转 股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.50 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 41 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 4,100 元人 民币），合计转为 136 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,249 张，剩余票面 总金额为人民币 221,624,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 安徽开润股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范 ...

一、对外投资概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资子公司宁波浦 润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2023 年 3 月 1 日与 上海尊鸿资产管理有限公司（现更名为上海云沐私募基金管理有限公司，以下简 称"上海云沐"）、深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳云沐 合伙企业"）签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，与上海 云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）之认购协议书》，宁波浦润拟 作为有限合伙人，使用自有资金 200 万元认缴深圳云沐合伙企业的合伙份额。 2023 年 3 月 9 日，宁波浦润已完成全部认缴出资额 200 万元的实缴。具体内容 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-014、2023-019）。 2024 年 5 月 13 日，宁波浦润与上海云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有 限合伙）之认购协议书》，在 2023 年 3 月 1 日签署的《深圳云沐投资合伙企业 （有限合伙）之认购协议书》基础上，使用自有资金 100 万元追加认购深圳云沐 合伙企业的合伙份额，追加认购后宁波浦润合计认购 300 万 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 二、本次进展情况 2024 年 12 月 20 日，深圳云沐合伙企业召开合伙人会议，同意海南瞬视信 息科技有限公司以人民币 600 万元认缴基金 600 万元出资额，占基金 8.4507%出 资比例；同意金华小邦企业管理有限公司以人民币 500 万元认缴基金 500 万元出 资额，占基金 7.0423%出资比例；同意高进以人民币 300 万元认缴基金 300 万元 出资额，占基金 4.2254%出资比例。并签署《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》。 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资子公司宁波浦 润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2023 年 3 月 1 日与 上海尊鸿资产管理有限公司（现更名 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其 中为滁州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润""债务人"）提供担保额度 人民币 50,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。 二、本次担保进展 公司于近日与徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行签署《最高额保证合 同》，同意为滁州米润提供最高债权额人民币 5,400 万元的连带责任保证，保 ...

特别提示： 1、 "开润转债"将于 2024 年 12 月 26 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "开润转债"（面值 1,000 元）利息为 23.00 元（含税） 2、 债权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三） 3、 除息日：2024 年 12 月 26 日（星期四） 4、 付息日：2024 年 12 月 26 日（星期四） 5、 本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 25 日，票面利率为 2.3% | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 "开润转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 25 日，凡在 2024 年 12 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 ...