欧普康视科技股份有限公司 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-090 （二）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议，于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-094 欧普康视科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度 考虑，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年公 司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 相 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-095 欧普康视科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 （一）注册资本变更情况 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟回 购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨拟回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。 鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 525,286 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-091 欧普康视科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议，于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 （二）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议； 2、其他文件。 特此公告。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 ...

欧普康视科技股份有限公司 章 程 英文名称：AUTEK CHINA INC. 第五条 公司住所：合肥市高新区望江西路 4899 号 邮政编码：230088 （2024 年 10 月修订） 第六条 公司注册资本为人民币 896,152,386.00 元。 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024- 096 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议决定，于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-087 欧普康视科技股份有限公司 关于对2020年和2021年限制性股票激励计划 部分股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 份合计为 467,597 股，占本次回购注销前总股本 897,145,269 股的 0.0521%，共 涉及激励对象 53 人，公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购资金总额 为 12,527,905 元。 1、本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2020 年限制性股票激励计划》"）已获授但尚未解除限售的 限制性股票 37,240 股，占回购前总股本 897,145,269 股的 0.0042%，回购价格 为 23.6961 元/股，涉及激励对象 8 人，支付回购金额 882,442.76 元。 2、本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2021 年限制性股票 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-088 欧普康视科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告（多姿医疗） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 9 月 26 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司欧普康视投资有限公司（以下简称"欧普投资"）与江苏多姿医疗科技有限公 司（以下简称"多姿医疗"）、吴雷花女士及丹阳市多姿企业管理合伙企业（有限 合伙）、刘建中先生在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与吴雷花、丹 阳市多姿企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建中关于江苏多姿医疗科技有限公司 之投资合作协议》，欧普投资拟以自有资金人民币 5,464.2857 万元以增资扩股的方 式投资于多姿医疗。本次投资完成后，欧普投资将持有多姿医疗 51%的股权。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司对外投资的公告（多姿医疗）》（公告编号：2024-086）。 二、对外投资进展情况 近日，丹阳市 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-086 欧普康视科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告（多姿医疗） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况：2024 年 9 月 26 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称"欧普投资"、"甲 方"）与江苏多姿医疗科技有限公司（以下简称"多姿医疗"、"乙方"、 "标的公司"）、吴雷花女士（以下简称"丙方1"）及丹阳市多姿企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"丙方2"）、刘建忠先生（以下简称"丁方"） 在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与吴雷花、丹阳市多姿企业管 理合伙企业（有限合伙）、刘建中关于江苏多姿医疗科技有限公司之投资合作 协议》，欧普投资拟以自有资金人民币 5,464.2857 万元以增资扩股的方式投资 于多姿医疗。本次投资完成后，欧普投资将持有多姿医疗 51%的股权。 2、审议程序：公司于 2024 年 9 月 26 日召开总经理办公会议，同意欧普投 资本次对外投资。根据法律法 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-085 欧普康视科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了合肥市市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司注册资本由捌亿玖仟柒佰壹拾肆万伍仟贰佰陆拾玖 圆整变更为捌亿玖仟陆佰陆拾柒万柒仟陆佰柒拾贰圆整，其他内容不变。 具体内容如下： 1、统一社会信用代码：91340100723323559X 2、名称：欧普康视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《欧普康视科技股份 有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。 3、类型：其他股份有限公司(上市) 4、法 ...