证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-024 欧普康视科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和要求，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。现将 公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-026 欧普康视科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会 审议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计 准则解释第 17 号》上述规定。 根据 2024 年 12 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-028 欧普康视科技股份有限公司 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月17日（星期四）15:30至17:00在"约调研"小程序举行2024年年度报告网上说 明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小 程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 参加本次年度报告说明会的有公司创始人、董事长兼总经理陶悦群博士；董 事、副总经理兼董事会秘书施贤梅女士；董事、财务总监卫立治先生；独立董事 许立新先生。 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

欧普康视科技股份有限公司 欧普康视科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事许立新、唐民松、许强的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 二〇二五年三月二十八日 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025- 027 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议决定，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9: ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-017 欧普康视科技股份有限公司 （二）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议，于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： (一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公 司 2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-016 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议，于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2024 年年度报告及摘要》 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度经营的实际情况 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-023 欧普康视科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为：每10股派息：2.24元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 一、审议程序 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开的 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《欧 普康视科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2025]230Z0021 号"审计报告，2024 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 572,230,427.37 元，母公司净利润为 570,093,046.70 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,396,715,407.25 元，母公司未分配利润为 2,199,417,10 ...

审计报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 217 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为欧普 康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本 规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧普康视 2024 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、欧普康视内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的依据 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及公司内部相关规章制度的要求，组织开展内 部控制评价工作。 （二）内部控制评价的原则 1、全面性原则：内部控制贯穿决策、监督和执行全过程，覆盖公司的各项 业务和事项。 2、重要性原则：内部控制在全面控 ...