证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-081 天津利安隆新材料股份有限公司 （一）集贤（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 关于公司对外投资并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1.天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"、"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 6 日与天津奥利芙生物技术有限公司（以下简称"奥利芙" 或"标的公司"）及其股东马龙、集贤（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"集贤合伙"），共同签署了《天津奥利芙生物技术有限公司之投资协议》（以 下简称"投资协议"），协议约定本公司将通过增资的方式认购标的公司新增注册资 本人民币 250 万元，本轮投资完成后持有标的公司 50%的股权，各方一致同意标的 公司注册资本由 250 万元增至 500 万元。 2.天津奥利芙生物技术有限公司已于 2023 年 11 月 7 日完成了工商注册登记， 并取得了天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 3.投资协议签订以后 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-080 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-079 天津利安隆新材料股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-080）。 三、 备查文件 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 23 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。 本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-078 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要 求规范运作，公司 2023 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状 况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-080）。 三、 备查文件 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事 ...

为适应公司未来业务发展的需要，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）以自有资金投资 100 万元在天津滨海高新区华苑产业区成立全资子公司 天津利安隆科技研发有限公司（以下简称"利安隆研发"）。 本次对外投资事项已由公司总裁审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审 议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情况。 二、投资协议主体介绍 利安隆研发为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。 三、投资标的基本情况 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-076 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司投资成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 注册资本：100 万元整 2023 年 07 月 13 日，天津利安隆科技研发有限公司完成工商注册登记，并取得 了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息 如下： 公司名称：天津利安隆 ...

一、对外投资概述 1.本次对外投资概述 为适应公司未来业务发展的需要，基于开发海外市场战略，实现做大做强海外 市场板块的目标，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司利安隆科技有限公司（以下简称"利安隆香港"）以现金方式出资，在迪拜成立 二级全资子公司 Rianlon Middle East FZCO （以下简称"利安隆迪拜"），注册资 本为 100,000 阿联酋迪拉姆,折合人民币约 199,000 元人民币，持股比例为 100%。 2.审议情况 按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算原则，本次对外投资事项需经公 司总裁审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 3.本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-075 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司在迪拜投资成立二级全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-074 天津利安隆新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司于近日收到全资子公司利安隆（珠海）新 材料有限公司（以下简称"利安隆珠海"）的通知，因经营需要，经利安隆珠海 股东决定，利安隆珠海完成了公司章程、法定代表人及高级管理人员的工商登记 变更及备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的营业执照。本次变更涉及 公司章程、法定代表人及高级管理人员变更，其他事项不变。具体情况如下： 二、营业执照相关信息 1、名称：利安隆（珠海）新材料有限公司 变更项 变更前 变更后 公司章程 公司章程第十四条:公司设董事 会，成员五人，由股东任命。董 事每届任期三年，任期届满，可 以连任。 公司章程第十四条:公司设董事会， 成员三人，由股东任命。董事每届 任期三年，任期届满，可以连任。 公司章程第二十三条:公司法定 代表人由董事长担任 公司章程第二十三条:公司法定代表 人由总经理担任 法定代表人 法定代表人：李海平 ...

注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-073 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司利安 隆（中卫）新材料有限公司取得了 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 专利 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 申请日 | 公告日 | 类型 | | 一种制备 | | | | | | | 2-(4,6-二 | | 利安隆（中卫）新材 | | | | | 芳基 | | 料有限公司 | | | 发明 | | 1,3,5-三嗪 | ZL202010503944.6 | | 2020.06.05 | 2023.08.29 | | | | | 天津利安隆新材料股 | | | 专利 | | -2-基)-5- | | 份有限公司 | | ...

编号：20230906 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50 地点 公司通过全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 1. 董事、副总裁、董事会秘书：谢金桃女士 2. 财务总监：阎文嘉先生 3. 证券事务代表：刘佳女士 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： 1、减持进度，什么时候披露 您好！将根据减持进度过半或时间过半孰早进行进展 披露，感谢您对公司的关注! 2、2023 年上半年，利安隆的研究和开发项目有哪些 重要进展？ 您好，公司上半年三条生命曲线技术研发投入持续增 长，在现有三条曲线的基础上进行原有产品技术的迭代及 新产品的开发工作，并持续进行研发项目的产业化推进。 具体进展请持续关注公司定期报告，感谢您的关注！ 3、公司的技术创新能力是如何体现的？ ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-072 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银 行股份有限公司赤峰元宝山支行（以下简称"农业银行赤峰分行"）签署了《最 高额保证合同》。合同约定，农业银行赤峰分行在 2023 年 8 月 24 日至 2028 年 8 月 23 日期间，为公司控股子公司利安隆（内蒙古）新材料有限公司（以下简称 "利安隆赤峰"）办理发放人民币贷款相关业务，公司为此期间发生的债务提供 连带责任担保，担保的最高本金金额为 27,000 万元人民币，保证期间为自单笔 授信业务的主合同签订之日起至利安隆赤峰在该主合同项下的债务履行期限届 满日后三年止。 公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，授权公司法定代表人与 金融机构签署关于公司及各控股子公司综合授信额度 7 ...