二、对外投资进展情况 截至本公告披露之日，马来西亚公司的注册手续已经完成并取得注册证书， 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-010 天津利安隆新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项 已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在新加坡设立全资子 公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，最终以马来西亚公司为项 目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油 功能添加剂等产品，并同意授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事 项相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-009 天津利安隆新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项 已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在新加坡设立全资子 公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，最终以马来西亚公司为项 目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油 功能添加剂等产品，并同意授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事 项相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及下属公司的设立及资 产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-008 天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 2. 会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生 3. 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00。 4. 现场会议召开地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安 隆新材料股份有限公司 1 号会议室。 5. 网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过证券交易所互联网系统投票 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津利安隆新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受天津利安隆新材料股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2025 年第一次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 3. 公司通过深圳证券交易所交易 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度财务报告的审计意见为标准的无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计与风险控制委员会、独立董事、董事会及监事会对本次续聘会计 师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议； 4.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年， 并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：202 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-006 天津利安隆新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.对外投资基本情况 公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，为进一步推进和深化国 际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，经过前期详细的考察及多方论 证，拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司， 最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地。马来西亚研发生产基地 用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额 不超过 3 亿美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于购买土地、建设马来 西亚研发生产基地等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准金额为准。本 次投资涉及境外投资，尚需要经过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外 汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批。 公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资 额度、投资方式，并履行相应的审议程序及 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-005 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2024 年度，公司预计与河北凯徳发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1,800 万元，自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日公司与河北凯徳之间实际发生的日 常关联交易金额为人民币 1,544.85 万元（公司与河北凯徳之间的关联关系形成于 2024 年 10 月 8 日，关联关系形成前双方的交易不属于关联交易）；辛集运德成立于 2024 年 11 月 28 日，系河北凯徳的全资子公司，2024 年度公司与辛集运德发生的日 常关联交易总额为84.87万元；2024年度与北洋酶发生的日常关联交易为1.98万元， 与北洋天星发生的日常关联交易为 5.46 万元。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审 议通过。2025 年 02 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表 决。 ● 本次日常关联交易为公司正常 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-007 天津利安隆新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...

二、 会议审议情况 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担 任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所约定的责任与义务。监事会同 意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构，聘用期一年。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-003 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 2 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-002 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 21 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 2 月 24 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公 ...