证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-058 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 技"）董事会 2. 本次股东大会不涉及变 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30 2.网络投票时间： 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-053 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全 体监事发出通知；会议于 2023 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-055 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-056 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事陈涛先生提交的正式书面辞职报告，陈涛先生因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈涛先生辞任 职工代表监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且将导致职工代表监事 比例低于监事会成员的三分之一，因此其辞职申请将自公司补选出新的职工代表 监事之日起生效；在此之前，陈涛先生应当按照相关法律法规及《公司章程》等 规定继续履行监事职责。 陈涛先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告披 露日，陈涛先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈涛先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外 | 公司系依照《公司法》《中华人民共和 第二条 | | | 商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 | 国外商投资法》和其他有关规定成立的外商投 | | | 和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 | 资股份有限公司。 | | | 司。 | 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于 | | | | 合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外 | | 1 | | 商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资 | | | | [2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有限 | | | | 公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局 | | | | 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 | | | | 信用代码：914406007491858365。 | | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管理， 加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和 《广东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公室同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-054 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日发布《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》，陈建宏先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为确保公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会事前审核，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届 董事会非独立董事的议案》，同意提名卢松涛先生（个人简历详见附件）为公司 第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。卢松涛先生当选为 公司第四届董事会非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 广东雄塑科技集团股份有限公司 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事作用，全面保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...