广东雄塑科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众 投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者） 的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》 （ 以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行重大信息内部报告制度。公司重大信息内部报告制度是指当发生或即 将发生本制度第二章所述情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当第一时间 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、各全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司及各部门。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规范性文件以及 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 现金分红管理制度 （2023 年 11 月修订） 为进一步规范广东雄塑科技集团股份有限公司（下简称"公司"）分红行为，推动公司 建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广东雄 塑科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司利润分配政策主要包括： （一）分配方式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先 考虑采用现金方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）现金分红具体条件 公司累计未分配利润为正值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营时，公司可实施 现金分红，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会 审议决定，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配 利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 为健全广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（中国证监会公告[2022]3 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》等相关规定，结合公司的实 际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》及外商投资有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立的 外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为 外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资[2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有 限公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：914406007491858365。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 7,600 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")及全体股东的 合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益， 控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (九)研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七)赠与或者受赠资 ...

（2023 年 11 月修订） 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）本公司《公 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-052 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，作为广东雄塑科技集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会 第九次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经详细审阅本次议案相关资料，了解、审查被提名人个人相关信息，我们认 为：公司本次补选非独立董事，是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；卢松涛先生不存 在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，其当选为公司第 四届董事会非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的 ...