第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生第六届监事会成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证 公司监事会顺利运行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第 一次会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2024 年 11 月 18 日在 深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会 议室以现场方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-067 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事一致推举 胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-065 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日在中 国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-062），并于2024年11月2日披露了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-064）。 二、 会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日 09:15-15:00 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-066 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生第六届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以电话、口 头等方式向全体董事送达，并于 2024 年 11 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田 寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事一致推举 马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-068 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日 召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。 为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事 同意，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届 监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、 第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（简历详见第六届 董事会第一次会议决议公告及第六届监事会第一次会议决议公告的附件）。具体 情况如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 组成情况具体如下： 1、非独立董事：马飞（董事长）、马军、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业 务标准 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Views - The company reported a revenue of 3.423 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 17.53%. The net profit attributable to shareholders was 104 million yuan, up 111.26% year-on-year, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 91.43 million yuan, an increase of 225.15% year-on-year [6][8] - The performance is in line with expectations, driven by a recovery in consumer electronics and a steady growth in server business, despite short-term pressure in the new energy sector [7][8] Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 1.254 billion yuan, a year-on-year increase of 10.52% and a quarter-on-quarter increase of 5.67%. The net profit attributable to shareholders was 47.19 million yuan, up 4.66% year-on-year and 43.37% quarter-on-quarter [6][8] - The gross margin for Q3 2024 was 18.97%, a decrease of 1.01 percentage points year-on-year but an increase of 0.35 percentage points quarter-on-quarter [6] Business Segments - Consumer electronics accounted for 38% of revenue, benefiting from improved market demand and increased market share in mobile phones and laptops [7] - New energy business, which includes electric vehicles and solar energy, represented 35% of revenue but faced challenges due to rising raw material prices and lower-than-expected orders in photovoltaic and energy storage sectors [7] - The communication sector contributed 25% to revenue, with improved margins and ongoing cooperation in server-related projects [7] Earnings Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 5.002 billion yuan, 5.722 billion yuan, and 6.475 billion yuan, respectively. Net profit forecasts are 207 million yuan, 336 million yuan, and 428 million yuan for the same periods [8][11] - The estimated EPS for 2024, 2025, and 2026 are 0.36 yuan, 0.58 yuan, and 0.74 yuan, respectively [8][11] Valuation - The company is assigned a dynamic PE range of 45-50X for 2025, corresponding to a reasonable value range of 26.05-28.94 yuan [8][10]

2024 年 11 月 03 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] Q3 业绩稳步增长，将受益于华为手机、服务器 需求放量 ——飞荣达（300602）2024 年三季报点评 事件: 10 月 29 日，公司发布 2024 年三季报： 2024 年前三季度，公司营收 34.23 亿元，同比+17.53%；归母净利润 1.04 亿元，同比+111.26%；扣非后归母净利润 0.91 亿元，同比+225.15%。 2024 年第三季度，公司营收 12.54 亿元，同比+10.52%；归母净利润 0.47 亿元，同比+4.66%；扣非后归母净利润 0.42 亿元，同比+9.13%。 投资要点: 经营战略稳步推进，终端、网络和服务器业务趋势向好 相对沪深 300 表现 2024/11/01 公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标开展各项工作，稳固 表现 1M 3M 12M 飞荣达 5.6% 32.5% -4.0% 深化与客户的合作，积极拓展市场。2024 年前三季度，三大应用领域中： 消费类电子、 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-063 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | | | | 1.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 | 应选人数 4 人 | | | 立董事候选人的议案》 | | | 1.01 | 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 | 应选人数 3 人 | | | 董事候选人的议案》 | | | 2.01 | 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举郑馥丽女士为第六届 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-064 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议的决定，拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

关于深圳市飞荣达科技股份有限公司追加 2024 年度日常关联交易预 计额度及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达追加 2024 年 度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 长城证券股份有限公司 2、本次追加 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易 | 前次预计 | | 2024 年 月已发生 | 1-9 | 2023 年 12 月已发 | 10- | 本次追加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...