深圳市飞荣达科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 1 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"本公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-062 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议的决定，拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 ...

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市 飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-053 深圳市飞荣达科技股份有限公司 1、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-058 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，公司监事会提名胡婷女士、杨焕起女士为公司第六届监事会非职工代 表监事。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过 公司监事总数的二分之一。（候选人简历详见第五届监事会第二十二次（临时） 会议决议公告附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-054 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南 侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 监事会经认真审核，认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事 ...

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-057 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 提名马飞先生、马军先生、相福亮先生及马蕾女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人； ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄洪俊 ，作为深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会提名为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-061 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了真实、准确、客观 反映公司 2024 年前三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对 公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年前三季度末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资 产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行 了充分的评估和分析。 二 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会 ，现就提名 郑馥丽 为深 圳市飞荣达科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会 ，现就提名 吴学斌 为深 圳市飞荣达科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...