证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-048 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议由监事贾淑华主持，会议采取通讯方 式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 附件： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，同意选举 贾淑华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四 届监事会届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-047 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电邮、 传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司 高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会选举赵轶先生为公司第四届董事会董事长，任 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-046 杭州长川科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日 总股本 623,230,350 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。因公司 总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份 购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自上述权益 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-044 杭州长川科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监 事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 4 日在公司会 议室召开了职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事。 经审议，会议选举了吴会女士为公司第四届监事会职工代表监事。吴会女士 的简历见附件。 吴会女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事贾淑华女士、 郭郢女士共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 附件： 第四届监事会职工代表监事候选人简历 1、吴会：女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2015 年加入公司，任公司人事专员、项目专员等职。现任公司第三 届监事会职工代表监事。 截至本公告日，吴会女士未持有公司股份，未在 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 长川科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州长川科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-045 杭州长川科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会 决议公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、 陈江华先生、张磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事；同意李庆峰先生、 宁宁先生、冯晓女士当选为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成 公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-043 杭州长川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技 股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份286,082,296股， 占公司有表决权股份总数的45.6429%。 2、股东出席现场会议的情况 出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份240,644,590股，占 公司有表决权股份总数的38.3936%。 3、网络投票情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名冯晓 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-039 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议 采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会监事任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名贾淑华女士、郭郢女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工 代表监事将继续依照法 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-038 杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 本次换届后，公司第三届董事会独立董事于燮康先生、黄英女士将不再担任 公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间的工作表 示感谢。上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提请股东大会进行选举。 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 ...