证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-072 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主 持 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-074 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 编号：2024-12 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | | ☑ | 现场参观 | | | | | □ | 其他 | | | | 参与单位名称 | | 金、时代伯乐（排名不分先后） | | 华创证券、信达澳亚、河床资本、东莞资管、中山资管、金信基 | | | | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 | 年 10 月 24 日 | | | | 地点 | | 公司会议室 | ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-071 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。 特别提示： 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 半年度权益分派方案为：公司以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 175,260,670 股，按照每股分 红金额不变的原则，预计派发现金红利 28,041,707.20 元（含税）。 2、本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利 =股权登记日收盘价-0.16 元/股。 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定 2024 年中期或春节前利润分配的议案》，授权董事会 全权办理 2024 年中期（包含半年度、前三季度）或春节前利润 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 编号：2024-011 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | 参与单位名称 | | | 森瑞私募、诚汇私募、都宜私募、青朴资本、中信证券、中金财 富、融脉投资、明曜投资、和君咨询、前海玖金（排名不分先后） | | | | | | | 时间 | 2024 年 | | | | 地点 | ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│拉孜 │香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNMING │TIANJIN│CHENGDU│NINGBO │FUZHOU │XI'AN │NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│CHANGSHA│ 国浩律师（深圳）事务所 关于博士眼镜连锁股份有限公司 TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│LAZI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK 博士眼镜 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： GLG/SZ/A2426/FY/2024-947 致：博士眼镜连锁股份有限公司 国浩律师（ ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-069 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，通知内容详见 2024 年 8 月 29 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 2、会议召开时间： （1）现场会议 ...

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-070 博士眼镜连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第五 届董事会第四次会议、2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于限制性股票 2 名激励对象个人层面绩效考 核结果仅达到部分解除限售条件，公司回购注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解 除限售的7,200 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本相应减少7,200 元， 总股本相应减少 7,200 股。具体内容详见 2024 年 7 月 6 日公司披露于巨潮资讯网 （www. ...

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F，执行事务合伙人为张建栋。更名后，原"深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）"的各项业务、权利和义务由"政旦志远（深圳）会计师事务所（特 殊普通合伙）"承继。 因此，公司 2024 年度财务审计机构名称变更为"政旦志远（深圳）会计师 事务所（特殊普通合伙）"。本次会计师事务所变更事项仅为名称变更，不涉及 主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。 特此公告。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-068 博士眼镜连锁股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意 聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构。 公司于近日收到深 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | 类别 | □ ...