证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日上 午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事何庆柏先生、夏伟奇先生、独立董 事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-019 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度资本公积金转增股本预案的审议程序 （一）董事会审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股 本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024 年度 资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法 律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事 会同意公司 2024 年度资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度资本公积金转增股本 ...

1 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年年度报告全文 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人康海文及会计机构负 责人(会计主管人员)徐昱丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素包括：宏观经济波动的风险、市场竞争加剧的风险、加盟业务 发展不及预期的风险、渠道依赖的风险、人力资源管理的风险。公司在本报 告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中对风险 进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措施，敬请投资者予以关注，并 注意 ...

博士眼镜（300622）公告，2024年营业收入为12.03亿元，同比增长2.29%；归属于上市公司股东的净利 润1.04亿元，同比减少19.08%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金 红利。 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年四月 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、注册。本预案所述本次 向不特定 ...

二〇二五年四月 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司""博士眼镜"或"发行人"）结合自身 的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）的相关规定，拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 （修订稿） （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称"可转 债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的 实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，具体分析详见公 司同日公告的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用的可行性分析报告》。 二、本次 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-028 博士眼镜连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并提出填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报 拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 ...

〈博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》《关于〈博士眼镜连锁股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉（修订稿）的议案》。根据公 司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需提交股东大 会审议。 为便于投资者查阅，现将《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"《预案（修订稿）》"）的主要修 订内容说明如下： 博士眼镜连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第九次会议，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向不特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于 2025 年 4 月 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 1 连锁眼镜门店建设及升级改造项目 35,012.20 18,000.00 2 总部运营管理中心及品牌建设项目 22,998.80 7,000.00 3 数字化平台升级建设项目 9,277.31 7,000.00 4 补充流动资金 5,500.00 5,500.00 合计 72,788.31 37,500.00 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"博士眼镜"、"公司"）本次拟发行可 转换公司债券的募集资金总额不超过人民币37,500.00万元（含37,500.00万元）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 如本次发行实际募集资金 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-022 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分 授予股票期权第二个行权期满未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权 期满未行权股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及相关规定，同意公司注销 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期满未行权的股票期权， 合计 9,000 份，现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期 ...