博士眼镜连锁股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500277 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 博士眼镜连锁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500025 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 博士眼镜连锁股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称博士眼镜 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500025 号 博士眼镜连锁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500104 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500104 号 博士眼镜连锁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博士眼 镜连锁股份有限公司（以下简称博士眼镜公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日签发了政旦 志远审字第 2500277 号意见的审计报告。 根据中国 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，本人任期内，公司累计召开 1 次董事会，本人出席 1 次；2024 年度，本人任期内，公司累计召开 1 次股东大会，本人出席会议 1 次。本人对任 期内公司 2024 年度提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害 全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、 保留意见和无法发表意见的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王扬，1972 年出生，本科学历，毕业于东北财经大学，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年至 2023 年历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、 财务助理 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑛，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 2 月 26 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 26 日）的工作情况向各位股东进行汇报： 一、基本情况 本人王瑛，1977 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2001 年至今任职于深圳华强实业股份有限公司，2010 年至今担任 深圳华强实业股份有限公司董事会秘书，2012 年至今担任深圳华强实业股份有 限公司董事。2013 年至今担任深圳华强电子商务有限公司董事、深圳华强沃光 科技有限公司监事； ...

博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一 ...

《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 一、基本情况 本人王伟，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法 律专业，本科学历。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限 公司、广东金地律师事务所，2025 年入职上海功承瀛泰（深圳）律师事务所，目 前担任执行主任,2021 年至今担任深圳市律师协会副会长,2022 年至今担任公司 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人兰佳，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，取得金融学专业硕士学位。曾先后任职于国家审计署资源环保局、中国 证监会、上海猎鹰网络有限公司、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限公 司；2021 年至 2025 年 4 月担任新希望六和股份有限公司董事会秘书、首席战略 投资官；2023 年至今担任鸿合科技股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今担 任公司独立董事。 二、年度履职概况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 一、基本情况 本人廖素华，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于亚洲（澳门） 国际公开大学，取得工商管理硕士学位。曾先后任职于深圳市罗湖区中医院、深 圳市中医院、深圳市滨海医院、北京大学深圳医院；2018 年至 2021 年担任公司 董事；2017 年至今担任深圳市视光学会会长；2021 年至今担任广东省康复医学 会视觉康复分会副会长；2022 年至今担任深圳市医学会眼科专业委员会顾问； 2023 年至今担任广东省视光学学会名誉理事长。2024 年 2 月至今担任公司独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-014 博士眼镜连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，通知内容详见 2025 年 3 月 25 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 2、会议召开时间： （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25 ...