博士眼镜连锁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-011 博士眼镜连锁股份有限公司 监事会 二〇二四年二月二日 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事比例不低于 1/3。公司监事会提名杨晓民先生、闫寒女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。上 述两位非职工代表监事候选 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 廖素华 ，作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会提名为 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300622 证券简称： ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事年报工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）的编制和披露过 程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经 营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载或误导性陈述。 第二章 独立董事年报工作职责 第七条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报的董事会会议召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 ...

博士眼镜连锁股份有限公司关联交易管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （二）遵循市场定价原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准； （三）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行法律法规及《公 司章程》规定的回避表决； （四）不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务 顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 博 ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会专门委员会工作细则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的决策科 学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会人员组成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履 ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会的职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）召集股东大会，并 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情 况同意对《 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 经全体独立董事过半数 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，可以向董事会提议召开临时股 | | 要求召开临时股东大会的提议应当及 | 东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 时公告，董事会应当根据法律、行政 | 东大会的提议应当及时公告，董事会 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | 应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 十（10）日内提出同意或不同意召开 | 规定，在收到提议后十（10）日内提 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | | | 书面反馈意见。 | | | | | 第九十七条 董事由股东大会选举或 | 第九十七条 董事由股东大会选举或 | | 更换，任期三（3）年。董事任期届 | 更换，任期三（3）年。董事任期届 | | 满，可连选连任。董事可在任期届满 | 满，可连选连任，其中独立董事连续 | | 前由股东大会解除其职务。 | 任职不得超过六年。董事可在任期届 | | | 满前由股东大会解除其职务。 | | | | ...