证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-075 上海华测导航技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议的通知于2024年6月26日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年7月1日 在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2022 年限制性 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-074 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 2024年5月13日，公司20 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-084 上海华测导航技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024年7月18日14:30 （2）网络投票时间：2024年7月18日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15- 15:00。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2024年7月1日召开第四届董事会第七 ...

1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司<2021年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2021年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。 2、2021年10月12日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-073），根据上海华测导航技术股份有 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-086 上海华测导航技术股份有限公司 关于股东部分股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股票质押延期购回的基本情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"太禾行"），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波尚坤"）函告，获悉赵延平、太禾行及 宁波尚坤与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）办理了股票质押延 期购回业务。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-073 上海华测导航技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 年度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为：以未 来实施2023年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全 体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。利润分配方案调整原则：如自 2023年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发 生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。 2、本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的方案及 调整原则一致，不存在差异。 3、本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司2023 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-072 上海华测导航技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年6月3日召开2024年第一次 临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。 1、债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下： 申报时间：自本公告之日起45日内 债权申报材料送达地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼 联系人：孙梦婷、付争妍 联系电话：021-64950939 电子邮箱：huace@huace.cn 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-072 鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中1人因个人原因已离职，不 再具备激励对象资格，根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公 司股权激励管理办法》等规定， ...

关于 国浩律师（杭州）事务所 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中 ...

二、议案审议表决情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-070 上海华测导航技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会的通知于 2024 年 5 月 17 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 6 月 3 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵延 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-071 上海华测导航技术股份有限公司 及换发营业执照的公告 6、主要经营场所：上海市金山区山阳镇亭卫公路1500号五层F288室 7、经营范围：一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股5%以 上股东北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"太禾行"）的通知， 其名称由"北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）"变更为"上海太禾行企业 发展合伙企业（有限合伙）"，办公场所由北京市变更为上海市，上述工商变更手续已 办理完毕，并取得了上海市金山区市场监督管理局出具的营业执照，变更后的相关登记 信息如下： 1、名称：上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙） 2、类型：有限合伙企业 3、统一社会信用代码：9111010869955943XX 4 ...