证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-017 上海华测导航技术股份有限公司 关于向 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第 十三次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定 2025 年 4 月 1 日为授予日，以 33.14 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 200.39 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划授予限制性股票的激励对象总人数为 24 人，激励对象为公司（含 各级控股子公司，下同）核心技术骨干，在本激励计划公告时任职于本公司二级 全资子公司武汉徕得智能技术有限 ...

2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、总体情况 上海华测导航技术股份有限公司 | 激励对象类别 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划授予时 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 公司总股本比例 | | 核心技术骨干 | 200.39 | 100% | 0.3647% | | （24 人） | | | | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股 本总额的 1%。 二、核心技术骨干名单 2 | 序号 | 职务 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 核心技术骨干 | 蔡嫚 | | 2 | 核心技术骨干 | 柴双武 | | 3 | 核心技术骨干 | 陈龙 | | 4 | 核心技术骨干 | 陈青 | | 5 | 核心技术骨干 | 陈正魁 | | 6 | 核心技术骨干 | 戴小晖 | | 7 | 核心技术骨干 | 丁江城 | | 8 | ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-014 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议的通知于 2025 年 3 月 27 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年第一期限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会 ...

2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-012 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会的通知于 2025 年 3 月 12 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 3 月 31 日 14:45 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-013 上海华测导航技术股份有限公司关于 2025 年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了关 于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相 关议案，并于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本激励计划内幕信 息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日，以下简称"自查期 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-011 上海华测导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东 部分股票解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股票质押延期购回的基本情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持有公司5% 以上股份的股东宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波上裕"） 函告，获悉宁波上裕将其持有的公司部分股份办理了部分股票解除质押及质押延 期购回业务。具体事项如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-011 2、股东股份累计质押情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本1 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 始日 | 除日 | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-010 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2025年第一期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了关于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 21 日对公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 激励对象的姓名和职务在公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-009 上海华测导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠股份情况概述 为支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍 的建设和发展，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导 航"）持股5%以上股东上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"太 禾行"）向浙江大学教育基金会（以下简称"基金会"）捐赠其持有的价值人民币 5,000万元的公司股票，设立"浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航 教育基金"，资助浙江大学光电科学与工程学院更好的发展。具体内容详见公司 于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于持股5% 以上股东捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-097）。太禾行与基金会不 是一致行动人，太禾行对基金会的捐赠事项不构成关联交易。 太禾行于2022年11月25日完成了第一次共计966,200股（价值3000 ...

2 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | 动类别 | □路演活动 □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司参会人员：副总经理、董事会秘书 孙梦婷，证券事务代表 付 | | | 争妍 | | 活动参与人员 | 外部参会人员：中金公司（李舜尧）、宝盈基金（吕功绩）、北京 | | | 文博启胜投资（许文琪）、上海崇山投资（单英豪）、国泰基金（杜 | | | 沛、郑浩、林小聪）、浙商证券（张建民、王逢节） | | 时间 | 年 月 日 2025 3 12 | | 地点 | 上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼 | | 形式 | 现场会议 | | | 问题1：2024年业绩增长的驱动因素及未来发展展望？ | | | 答：2024 年度，公司积极拓展产品和解决方案的行业应用， | | | 打造公司品牌影响力，集中资源大力拓展海外市场，同时，公司 | | | 继续加大研发投入，构筑核心技术壁垒，提升公司产品竞争力， | | | 助力公司在各行 ...