上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了 关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司上海 双微导航技术有限公司（以下简称"双微导航"）向银行申请总额不超过 10,000 万 元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期限为本次董 事会审议通过后 12 个月，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期限以担 保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内 办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次被担 保对象双微导航的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》的规定，鉴于双微导航为公司的全资子公司，本次担保事项豁 免提交公司股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本信息 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-065 上海华测导航技术股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 第三期解锁相关事项 北京市两高（上海）律师事务所 关于 之 法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F ,The Bund Financial Center,600,ZhongShan NO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于上海华测导航技术股份有限公司2020年限制性股票 激励计划第三期解锁相关事项之法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 敬启者： 北京市两高（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）委托，指派张承宜律师、 崔源律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司2020年限 制性股票激励计划第三期解锁（以下简称"本次解锁"）相关事项出具本法律意 见书。 本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-061 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 可解除限售的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开了第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 有关规定、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及 2020 年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司及武汉 珞珈新空科技有限公司 2023 年已经实现的业绩考核结果和各激励对象在 2023 年度 的个人绩效考评结果，本次解除限售符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等的 相关要求，36 名激励对象符合公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第三个解除限售期解除限售资格条件，其资格合法有效，同意公司按照相 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-059 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议的通知于2024年5月11日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年5月16 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的1名激励对象作为公司本次可 归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-058 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于 2024 年 5 月 11 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-057 上海华测导航技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的通 知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出，公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告》（公告编号 2024-050）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 13 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华 测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

[Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 545 流通股本(百万股) 447 市价(元) 29.71 市值(百万元) 16,192 流通市值(百万元) 13,284 研究助理：杨雷 投资要点 ◼ 海外市场快速扩张，低空经济贡献新动能。公司 2023 年海外营收 7.2 亿元，同比 增长 47.51%，占营收比重提升至 26.85%，毛利率 72.67%，显著高于国内市场 的 52.3%，出海产品不断丰富，RTK 产品持续增长，农机自动驾驶产品快速拓 展，三维智能、海洋测绘、数字施工等各产品线均已走向海外，发展良好。海外 市场前景广阔，公司有望凭借国内市场领先地位经验以及高性价比优势，进一步 提升自身全球市场份额。公司积极布局新兴场景，机器人与自动驾驶板块2023年 营收同比增长 61.6%，部分乘用车定点车型批量出货，2024 年随着小米 SU7 等 新车型量产交付，业务有望延续较高增速。低空经济方面，公司以无人机、激光 雷达等产品为主的三维智能产品可应用于智慧城市空间数字底座建设、应急监 测、电力巡检等领域及国土调查勘测、智慧城市等领域所需空间数据智能化获 取，同时可为低空作业终端提供导航定 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-055 上海华测导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人赵延平先生的通知，为促进公司持续稳定和健康发展，其与 宁波垚达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波垚达投资"）及上海太三行企业 管理有限公司（以下简称"太三行"）签署了《一致行动协议》（以下简称"协议"）。 现将相关情况公告如下： 一、协议各方持有公司股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人赵延平先生直接持有公司股份 110,787,524 股，占公司总股本1的 20.33%，通过北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）2持有公司股份 62,006,677 股，占公司总股本的 11.38%，通过宁波上裕创业投 资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 15,259,648 股，占公司总股本的 2.80%，合计持 有公司股份 188,053,849 股，占公 ...