证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-043 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要由公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议，于 2024 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长赵延平先生，董事、总 经理朴东国先生，独立董事黄娟女士，保荐代表人曹方义先生，副总经理、董事 会秘书孙梦婷女士及财务总监高占武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 20 ...

在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会同意提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件，不再另 被担保人：公司（含子公司，下同）非关联下游客户 本次审议担保额度总计为6亿元 对外担保逾期的累计数量：3起，其中两笔担保债务逾期的担保对象为友 谊县豪飞农机经销处，公司合计代其偿还1,900,947.67元，截至本公告披 露日，该担保对象已完成全部代偿款还款；第三笔担保债务逾期的担保 对象为广西天正测绘有限公司，公司代其偿还1,213,678.33元，截至本公 告披露日，该担保对象已完成400,000.00元代偿款还款，剩余813,678.33 元将于2024年6月30日前归还完毕。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-040 上海华测导航技术股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 1、组织架构 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海华测导 航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等文件的要求，对《上海华 测导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并出 具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、人力资源、资金活动、采购业 务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、募集资金管理、信息披露、担 保管理、关联交易。 重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业 ...

（5）投资并购风险 近年，受地缘政治、贸易摩擦等多方面影响，全球经济下行压力增大。若未来全球经济衰退，国内 外经济增速减缓，将直接影响国内外市场对于高精度导航定位产品的需求，对公司未来的业绩将造成不 利影响。 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票事项中的募集资金投资项目涉及产能扩张以及新技术研发， 是一项涉及战略布局、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，已经过慎重、充分的可行 性研究论证，具有良好的技术和产品积累以及客户基础，符合公司的战略布局。但募集资金投资项目的 可行性分析是结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的，在项目 实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或 者无法实现预期目标。若公司未来的整体经营业绩未有明显增长且募集资金投资项目产生的经济效益明 显低于预期，则募投项目实施完成后，公司面临固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的 风险。 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 41 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券 ...

上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11189 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11187 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议 案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（葛伟军） 二、出席及列席会议的情况 2023 年度，公司共组织召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识提 出合理 ...

2023 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，以公司和股东的利益最大 化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，完成了各项工作任务。现将 2023 年 度董事会工作报告汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 上海华测导航技术股份有限公司 董事会工作报告 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司积极拓展行业应用，打造公司品牌影响力，大力开拓海外市场， 实现公司整体营业收入与净利润有效增长。2023 年度，公司实现营业收入 267,834.11 万元，较上年同期增长 19.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,914.08 万元， 较上年同期增长 24.32%；实 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-037 上海华测导航技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了关于 《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股 份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作 的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，负 责公司财务审计工作。 二、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由 ...

上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； 第二章 投资决策权限和程序 第一节概述 第七条 公司投资决策权限主要依据公司项目投资金额确定。但是如果某一 项目投 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对华测导航2023年度（以下简称"报告期内""本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元， 募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净 额为人民币785,00 ...