彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱宏伟作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人朱宏伟，生于 1967 年，中国国籍，具有美国永久居留权。2003 年至 2010 年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012 年至 2016 年任山东省智慧机器 人研究所所长，2016 年至 2019 年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经 理。2015 年至 2022 年曾任海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任金铲智能 科技（上海）有限公司董事长。2022 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律法规的要求，于2024年4月10日对彩讯科技股份有限公司（以 下简称"彩讯股份"或"公司"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求彩讯股 份参与培训的相关人员了解培训相关内容。 持续督导培训后，中金公司向彩讯股份提供了讲义课件及相关学习资料以 供自学。 二、培训的主要内容 培训主要内容为上市公司股东、董监高减持股份等相关监管法规内容和案 例的介绍。在现场培训过程中，公司参会人员与中金公司授课人员进行了良好 的交流互动。 三、培训结论 1 关人员责任与义务，本次培训达到良好效果。本次持续督导培训加强了上述人 员对上市公司的规范 ...

审计报告及财务报表 二○二三年度 彩讯科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11053 号 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了彩讯科技股份有限公司（以下简称彩讯股份）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了彩讯股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技 股份有限公司（以下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，对彩讯股份《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

关于彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11055号 彩讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩 讯股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 彩讯股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯 科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对 彩讯股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发 行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税 ...

彩讯科技股份有限公司 董事会工作报告 2023 年，以大模型为代表的生成式 AI 技术掀起了全球 AI 技术发展的新浪 潮。在国家推动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司实现了营业 收入和净利润的双增长，实现营业收入 149,640.77 万元，较上年同期增长 25.18%， 归属于上市公司股东的净利润 32,463.03 万元，较上年同期增长 44.31%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,685.76 万元，较上年同期增长 1.57%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司 2023 年度研发投入较上年同 期增长 26.97%。公司主营业务三大产品线继续保持稳定增长。 （一）信创持续利好，智能邮箱产品落地，协同办公产品线增长稳健 "国产替代"、"安全发展"的战略带动信创办公软件产品需求，信创产业 进入规模化推广阶段，为公司协同办公产品线提供稳定的增长空间，驱动业绩持 续攀升。 彩讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需要， 预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友声"）、 爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天科技股份 有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电力科技有 限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 （以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计 不超过8,650万元。 2024年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会 审议前已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：20 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-024 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截止 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 彩讯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...