证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-019 彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-021 彩讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对 象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民 币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字 〔202 ...

彩讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，彩讯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-029 彩讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 7、出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-022 彩讯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2024 年4月14日召开，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内向银行申请不超过人民币6亿 元的综合授信额度。具体情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、 票据贴现等，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银 行签订的相关协议为准。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上 述授信事宜，并签署上述综合授信额 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 149,640.77 万元，同比增长 25.18%，实现归 属于母公司股东的净利润 32,463.03 万元，同比增长 44.31%；实现基本每股收益 0.73 元，同比增长 43.14%，主要系报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初 制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司经营 业绩保持稳定。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,496,407,662.03 | 1,195,415,326.44 | 25.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,630,311.26 | ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-015 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。监事会同意对外披露《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议 ...

彩讯科技股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、《关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 2、《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》； | 2022 | | | | | | | | | 3、《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》； | 2022 | 4、《关于公司 | 年度财务预算报告的议案》； | 2023 | | | | | | | 5、《关于公司 | 年度利润分配预案的议案》； | 2022 | 6、《关于公司 | 年度内部控制自我评价报告的议案》； | 2022 | | | | | | | 7、《关于公司 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 第三届监 | 年 | 告》； | 2023 | 4 | | | | | 事会第五 | 1 | 月 | 日 | 8、《关于 | 年度公司监事薪酬方案的议案》； | 14 | 2023 | 次会议 | | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"彩讯股份"、"公司"） | | | | | | 被保荐公司名称：彩讯科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐石晏 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：任冠蕾 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：任冠蕾、贺潇潇、杨王格格 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日 | 日-2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 10 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）查阅历次董事会 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-020 彩讯科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司 高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；同日公司召开第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，关联 监事回避表决。其中《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事 会薪酬 ...