| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年度占用累计 | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-018 彩讯科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议及 第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分 考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性及合理性。 三、本次利润分配预案的审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 会计师事务所（（特殊普通合伙） ...

关于彩讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 2 页 关于彩讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11054 号 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 彩讯科技股份有限公司全体股东： 我们审计了彩讯科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11053 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢国忠作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谢国忠，生于 1960 年，中国香港籍。1990 年获麻省理工学院颁发经济 学博士。1990 年至 1995 年是世界银行经济学家，1995 年至 1997 年任新加坡 Macquarie Bank 企业财务部的联席董事，开创了银行在东南亚的业务。1997 年 至 2006 年谢国忠先生任摩根士丹利的原董事总经理及亚太区经济首席分析家。 2007 年至 2012 年期间任深圳 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）等有关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩 讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606. ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-027 彩讯科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资 产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 单位：元 公司 2023 年度计提减值的资产为应收账款、其他应收款、应收票据、合同 资产、存货、商誉，总金额为 29,411,314.41 元，具体减值情况如下表： | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,223,259.91 | | 其中：应收账款-坏账准备 | 2,371,627.80 | | 其他应收款-坏账准备 | -382,839.63 | | 应收票据-坏账准备 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以 下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友 声"）、爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天 科技股份有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电 力科技有限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及 其子公司（以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交 ...

各位股东及股东代表： 本人刘诚明作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘诚明，生于 1960 年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学 习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自 1982 年 9 月参 加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总 工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、 中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公 司总经理、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-028 彩讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。公司本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"《解释第16号》"），规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023 年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印 ...