各位股东及股东代表： 本人刘诚明作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘诚明，生于 1960 年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学 习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自 1982 年 9 月参 加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总 工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、 中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公 司总经理、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-028 彩讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。公司本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"《解释第16号》"），规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023 年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-025 彩讯科技股份有限公司 关于公司三年（2023—2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了完善和健全彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和 监督机制，增强公司利润分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，公 司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定了《关于公 司三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司 经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、 外部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求 和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二 ...

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及其摘 要已于2024年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00在深圳证券交易所"互动 易"平台举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨良志先生、总经理白琳先生、 财务总监、董事会秘书王欣先生、独立董事朱宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相关问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问。届时 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

发明人：杨良志；白琳；汪志新；蒋光桃；段志良；李晓峰 专利号：ZL 2020 1 1384753.9 证书号：第 6888383 号 专利申请日：2020 年 11 月 30 日 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-013 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种基于 springboot 框架的信息处理系统 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创 新机制，保持公司技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 ...

核心观点 盈利预测与投资建议 风险提示 公司主要财务信息 彩讯股份 300634.SZ 公司研究 | 首次报告 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | 浦俊懿 | 021-63325888*6106 pujunyi@orientsec.com.cn 执业证书编号： S0860514050004 | | 陈超 | 021-63325888*3144 chenchao3@orientsec.com.cn | | | 执业证书编号： S0860521050002 | | | | | 覃俊宁 | qinjunning@orientsec.com.cn | | 宋鑫宇 | songxinyu@orientsec.com.cn | 信创、AI 双重机遇，三大产品线共发展 ⚫ 公司以邮箱业务为基，专注企业数字化转型赛道。公司成立于 2004 年，于 2018 年 创业板上市。成立之初专注于手机邮箱产品，随着技术与交付经验的增长，公司沉 淀形成了业界领 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-010 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以口头形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于控 股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生 对该议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董 事会独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需 提交公司股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、根据公司业务发展的需要，公司控股子公司北京彩奇新能源科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向关联方北京博奇电力科技有限公司（以下简称"北 京博奇"）借款，用于子公司日常生产经营，借款金额为 2,200 万元人民币，年 利率为 3.00%，借款期限自协议生效之日起最长不超过 8 年。公司及子公司就本 次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-011 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以口头形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项系子公司正常生产经营所需，遵循 了市场公允定价原则 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-009 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种基于人工智能的数字交互方法、系统和介质 发明人：杨良志；白琳；杨安培；吴海锋；崔寅；江梦玲 专利号：ZL 2023 1 1664192.1 证书号：第 6798533 号 专利申请日：2023 年 12 月 06 日 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 19 日 授权公告号：CN 117348736 B 专利权期限：20 年，自申请日起算 该专利根据人工智能 AI 数据生成数字人模型，将自然人特征数据以及应用 场景特征数据等信息，自动生成情感优化因子对数字人模型进行多次优化和个 性化定制，为用户提供更加自然、舒适的数字人智能交互体验，有助于公司产品 线形成持续创新机制，保持 ...